A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2012—10

  H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238

  广州汽车集团股份有限公司

  第二届董事会第60次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年5月18日，广州汽车集团股份有限公司第二届董事会第60次会议以通讯方式召开，应参加会议董事14名，实际参加会议董事14名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了《关于广汽汇理汽车金融有限公司增资的议案》，同意按原持股比例对广汽汇理汽车金融有限公司进行增资，增资后，广汽汇理汽车金融有限公司注册资本由5亿元增加至10亿元。

  表决表决结果：14票赞成， 0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于广爱保险经纪有限公司增资的议案》，同意按原持股比例对子公司广爱保险经纪有限公司进行增资，增资后，广爱保险经纪有限公司注册资本由3,000万元增加至5,000万元。

  表决表决结果：14票赞成， 0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于长沙广汽长耀汽车销售有限公司增资的议案》，同意全资子公司广州汽车集团商贸有限公司对长沙广汽长耀汽车销售有限公司进行增资（注册资本由450万元，增加至2,500万元）。

  表决表决结果：14票赞成， 0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于为广汽长丰汽车股份有限公司提供7亿元委托贷款的议案》，同意为全资子公司广汽长丰汽车股份有限公司提供7亿元的委托贷款,期限1年，年利率按同期银行贷款基准利率下浮20%。

  表决表决结果：14票赞成， 0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2012年5月18日