2011年年度股东大会决议公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2012-028
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日上午9：30在嘉峪关市酒钢宾馆8楼会议室召开。会议召集人为公司董事会，大会由董事长程子建先生主持, 本次会议以现场投票方式进行，公司股东和股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、出席会议的股东及代表股份情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东和股东代理人共8人，所持和代理股份总数为3,435,224,979股，占公司有表决权股份总数4,091,357,424股的83.96%。
公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议的各项议案具体内容已于2012年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料已于2012年5月11日在上海证券交易所网站披露。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司2011年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：3,435,224,979票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
2、审议通过了《关于公司2011年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3,435,224,979票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
3、审议通过了《关于公司2011年财务决算及2012年财务预算报告的议案》
表决结果：3,435,224,979票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
4、审议通过了《关于公司2011年度报告（正文及摘要）的议案》
表决结果：3,435,224,979票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
表决结果：3,435,224,979票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
6、审议通过了《关于公司2012年日常关联交易预算情况的议案》
表决结果：5,291,328票同意, 4,023,501票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的56.81%。（此项议案关联股东回避表决）
7、审议通过了《关于公司聘任2012年度财务审计机构的议案》
表决结果：3,435,224,979票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
8、审议通过了《关于公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3,435,224,979票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
9、审议通过了《关于公司修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：3,435,224,979票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
三、律师见证情况
甘肃明昊律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
四、备查文件：
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
见证律师出具的法律意见书
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年五月十九日
证券简称：酒钢宏兴 证券代码：600307 编号：2012-029
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于公司非公开发行股票获得中国
证监会审核通过的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年5月18日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开的发行审核委员会工作会议审核，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请获得有条件通过。公司收到中国证监会的正式核准文件后将另行公告。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
董事会
二〇一二年五月十九日