第九届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2012-022号
海南正和实业集团股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议于2012年5月15日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2012年5月18日以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议表决的董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，其中5票赞成，0票反对，0 票弃权，本次会议形成以下决议：
一、关于全资子公司申请人民币叁仟万元银行贷款的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司为支持全资子公司持续发展及业务需要，同意公司全资子公司柳州市精艺建材贸易有限公司（以下简称“精艺贸易”）向柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）申请人民币叁仟万元银行贷款，期限为壹年。
二、关于为全资子公司提供担保的议案
公司全资子公司精艺贸易由于业务发展需要，向柳州银行申请流动资金贷款人民币叁仟万元，期限为壹年。公司以下列方式为精艺贸易上述贷款提供担保:
1、以本公司所有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城F区三层1-126号、137-143号、157-164号、192-204号、323-330号商铺为精艺贸易上述贷款提供抵押担保。其建筑面积共计3808.03平方米，房产证号为柳房权证字第A0068782号，所属土地证为柳国用（2008）第120094号。
2、本公司为精艺贸易的上述贷款提供连带责任保证。
本议案须经2011年年度股东大会审议。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2012年5月18日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2012-023号
海南正和实业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：柳州市精艺建材贸易有限公司（以下简称“精艺贸易”）
●本次担保金额及为其担保累计金额：公司为全资子公司精艺贸易向柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）申请流动资金贷款人民币30,000,000元整提供抵押担保和连带责任保证，期限壹年；截至本公告日，本公司为精艺贸易担保余额合计人民币30,000,000元 (不含本次担保)。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计金额：截至本公告日，本公司对外担保余额为人民币1,110,000,000元(不含本次担保，均为对子公司的担保)。
●对外担保逾期累计金额：零。
●本次担保须提交2011年年度股东大会审议。
一、 担保情况概述
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月18日召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《全资子公司申请人民币叁仟万元银行贷款的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司精艺贸易向柳州银行申请流动资金贷款人民币30,000,000元整，期限壹年。以本公司所有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城F区三层1-126号、137-143号、157-164号、192-204号、323-330号商铺为精艺贸易上述贷款提供抵押担保。其建筑面积共计3808.03平方米，房产证号为柳房权证字第A0068782号，所属土地证为柳国用（2008）第120094号。同时，公司为上述贷款提供连带责任保证。
该议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%，审议通过了此项议案。
本次为精艺贸易提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币1,140,000,000元，均为对子公司的担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的54.84%，占公司总资产的22.33%。
二、 被担保人基本情况
公司名称：柳州市精艺建材贸易有限公司
精艺贸易为公司全资子公司
注册资本：人民币1000万元
注册地点：柳州市飞鹅二路谷埠街国际商城B区2层1-10号
法定代表人：黄景源
公司经营范围为：日用百货、建筑材料、五金交电、办公用品、文化体育用品、机电产品、家具销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）
总资产：130,509,022.74元
负债：77,139,994.20元
净资产：53,369,028.54元
资产负债率为: 59.11%。(以上数据经审计，截止到2012年3月31日)
三、 担保的主要内容
以本公司所有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城F区三层1-126号、137-143号、157-164号、192-204号、323-330号商铺为精艺贸易上述贷款提供抵押担保。其建筑面积共计3808.03平方米，房产证号为柳房权证字第A0068782号，所属土地证为柳国用（2008）第120094号。同时，公司为上述贷款提供连带责任保证。
四、 董事会意见
公司为了支持全资子公司的业务发展，同意上述担保。本次担保为对全资子公司申请的银行贷款提供担保，银行贷款期限及使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
五、 累计对外担保及逾期担保情况
本次为精艺贸易提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币1,140,000,000元，逾期担保金额为零。
六、 备查文件
1、公司第九届董事会第四十四次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2012年5月 18日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2012-024号
海南正和实业集团股份有限公司
关于2011年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布了《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》，决定于2012年5月29日召开2011年年度股东大会。
2012年5月17日，公司董事会收到控股股东广西正和实业集团有限公司（持有本公司706,300,347股，持股比例为57.89%）发出的《关于提议增加2011年年度股东大会临时提案的函》，广西正和实业集团有限公司提议在2011年年度股东大会增加《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案内容为公司同意为全资子公司柳州市精艺建材贸易有限公司向柳州银行股份有限公司申请人民币叁仟万元银行贷款提供抵押担保和连带责任保证，具体内容详见《海南正和实业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：临2012-023号，网址：http://www.sse.com.cn。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，董事会认为，上述议案内容符合相关规定，提案人资格及提案程序合法有效，同意将该提案提交公司2011年年度股东大会审议。
除上述事项外，公司2011年年度股东大会其他事项不变，现将2011年年度股东大会具体事项重新通知如下：
一、会议召开时间：2012年5月29日上午9：30
二、会议召开地点：海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议审议事项：
1、2011年年度董事会工作报告；
2、2011年年度监事会工作报告；
3、2011年年度报告及摘要；
4、2011年年度财务决算报告及利润分配预案的议案；
5、2011年年度独立董事述职报告；
6、关于修订《董事会议事规则》的议案；
7、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年年度财务报告审计机构的议案；
8、关于为全资子公司提供担保的议案。
五、股权登记日：2012年5月22日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2012年5月25日和2012年5月28日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
股东大会会务组联系方式：
电话：0898-66787367；010-64055759
传真：0898-66757661；010-51239321
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2012年5月18日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海南正和实业集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)
股东帐号： 持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托权限(转委托无效)： 委托有效期：
签发日期：
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2012-025号
海南正和实业集团股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接公司第一大股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）通知：
广西正和于2012年5月17日，通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持本公司无限售条件流通股15,000,000股，占公司总股本的1.23%，减持平均价格为6元。
本次减持前，广西正和持有本公司706,300,347股股份，占本公司总股本的57.89%，为公司第一大股东；本次减持后，广西正和持有本公司691,300,347股股份，占本公司总股本的56.66%，仍为公司第一大股东。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本公司代为履行信息披露义务。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2012年5月18日