股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2012—005

  长春百货大楼集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  重要内容提示：

  1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  长春百货大楼集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月18日上午在长百集团十一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份 49,680,936股，占公司总股本的比例为21.16%，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长林大湑先生主持。

  二、 提案审议情况

  会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：

  １、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。 

  3、审议通过《公司独立董事2011年度述职报告》；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《公司2011年度利润分配预案》；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《公司关于支付会计师事务所2011年度财务审计费用及续聘的议案》；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过《公司关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案》；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  （1）审议通过林大湑为公司董事；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  （2）审议通过孙锡龄为公司董事；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  （3）审议通过王建国为公司董事；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  （4）审议通过赵德民为公司董事；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  （5）审议通过张林俭为公司董事；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  （7）审议通过潘久文为公司独立董事；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  （8）审议通过倪夕祥为公司独立董事；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  （9）审议通过苏大卫为公司独立董事；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

  （1）审议通过林昭瑢为公司监事；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  （2）审议通过苏虹为公司监事；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  （3）审议通过刘健钧为公司监事；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  （4）审议通过任雪利为公司监事；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  12、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  三、 律师见证情况

  吉林兢诚律师事务所律师徐沛荣为本次股东大会见证，意见为：本所认为，公司2011年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  １、本次股东大会决议；

  ２、本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  长春百货大楼集团股份有限公司

  二O一二年五月十八日

  股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2012—006

  长春百货大楼集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月18日在公司本部十一楼中会议室举行，应到董事9人，实到董事7人，公司董事孙锡龄先生、章孝棠先生因公务未参加会议，委托公司董事长林大湑先生行使表决权。符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会董事认真审议了本次会议的各项议案，经逐项表决，一致通过了以下决议：

  一、同意选举林大湑先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年。

  二、同意选举孙锡龄先生、王建国先生为公司第七届董事会副董事长，任期为三年。

  三、同意聘任王建国先生为公司名誉董事长，任期为三年。

  四、经公司董事会研究，公司董事会对各专门委员会人员组成如下：

  战略委员会：林大湑先生、张林俭先生、倪夕祥先生

  提名委员会：苏大卫先生、倪夕祥先生、林大湑先生

  薪酬与考核委员会：倪夕祥先生、潘久文先生、林大湑先生

  审计委员会：潘久文先生、苏大卫先生、孙锡龄先生

  战略委员会选举林大湑先生担任战略委员会主任委员；提名委员会选举苏大卫先生担任提名委员会主任委员；薪酬与考核委员会选举倪夕祥先生担任薪酬与考核委员会主任委员；审计委员会选举潘久文先生担任审计委员会主任委员。

  五、经董事长提名，董事会审议通过，聘任赵德民先生为公司总裁，任期为三年。

  六、经总裁提名，董事会审议通过，聘任孙永成先生为公司副总裁，聘任周海鹰女士为公司总会计师兼财务总监，聘任张真山先生为公司财务副总监，任期均为三年。

  七、经董事长提名，董事会审议通过，聘任孙永成先生为公司董事会秘书，任期为三年。

  特此公告。

  长春百货大楼集团股份有限公司董事会

  二O一二年五月十八日

  公司高级管理人员简历：

  1、赵德民：男，38岁，本科学历。曾任长春百货大楼集团股份有限公司信息部部长、营运副总经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。

  2、孙永成 ：男 ，42岁，本科学历，工程师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表，现任长春百货大楼集团股份有限公司董事会秘书、总裁办主任。

  3、周海鹰：女，43岁，本科学历，中国注册会计师。曾在吉林省五金交电化工集团公司从事会计工作，在长春恒信会计师事务所、深圳天勤（蛇口中华）会计师事务所、吉林利安达会计师事务所从事审计工作，现任长春百货大楼集团股份有限公司总会计师、财务总监。

  4、张真山：男，61岁，专科学历，会计师。曾任上海餐具厂财务副科长、科长，上海石油天然气总公司(注册资金9亿元，总资产54亿元)计财部副经理、经理，上海合涌源企业发展有限公司财务总监，现任长春百货大楼集团股份有限公司财务副总监。

  股票简称：长百集团股票代码：600856 编号：临2012—007

  长春百货大楼集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年5月18日在公司本部召开，应到监事5人，实到监事5人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经表决，一致通过了以下决议：

  一、选举任雪利女士为公司第七届监事会主席，任期为三年。

  长春百货大楼集团股份有限公司

  2012年5月18日