证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2012-027

  四川广安爱众股份有限公司

  2011年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开及出席情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年5月18日上午9时在公司四楼会议室召开。会议通知于2012年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表股份251801958股，占公司总股本的42.47%。

董事长罗庆红先生因工作冲突，特委托董事陈运海先生主持会议，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，四川英捷律师事务所姚海泉律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

二、提案审议情况

本次会议经过逐项审议,以记名投票表决的方式,形成了以下决议：

1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
251801958	100 %	0	0%	0	0％	是

2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
251801958	100 %	0	0%	0	0％	是

3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

2011年度实现营业收入93,120.32万元,实现归属于母公司的净利润5,952.36万元,每股收益0.1004元,归属于上市公司股东的每股净资产1.5559元, 加权平均净资产收益率6.66%。公司2011年度的会计报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
251801958	100 %	0	0%	0	0％	是

4、审议通过了《公司2011年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
83937310	84.37%	15551660	15.63%	0	0％	是

关联股东四川爱众投资控股集团有限公司、四川广安花园制水有限公司回避表决。

5、审议通过了《公司2011年资产减值准备提取情况的报告》

公司2011年期初资产减值准备余额为5,363,203.72元，本期计提减值准备增加130,296.84元，转销减少减值准备1,258,547.40元，2011年期末资产减值准备余额为4,234,953.16元。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
251801958	100 %	0	0%	0	0％	是

6、审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
251801958	100 %	0	0%	0	0％	是

7、审议通过了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华专审字[2012]第1396号《募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告》验证，截至2011年12月31日，星辰水电公司已使用募集资金68,883,902.37元，用募集资金暂时补充流动资金70,000,000.00元，收到银行利息收入1,538,356.11元，募集资金专户余额共计为192,654,453.74元（其中：深圳发展银行成都天府支行11011456597801余额为 143,435,783.77元；中国工商银行股份有限公司成都春熙支行下属营业网点提督街支行4402020819201104688余额为49,218,669.97元）。德宏爱众公司募集资金已使用22,466,962.08元，收到银行利息收入77,721.54元，募集资金专户（中国农业银行股份有限公司德宏分行24-130601040003079）余额为27,381,736.16元。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
251801958	100 %	0	0%	0	0％	是

8、审议通过了《公司关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司(指母公司)2011年度实现净利润44,208,277.39 元,根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定公积金4,420,827.74元,结转年初未分配利润60,247,192.98元,可供股东分配的利润为64,461,114.17 元;期末资本公积为149,240,661.02 元。

为实现公司长期、持续发展，减轻外部筹资压力，同意公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本金转增股本。

独立董事对以上预案发表了独立意见，独立董事认为：公司拟定2011年度不进行利润分配和资本公积金转增股本预案，以加大资本性投入提高水、电、气供应能力，促进公司可持续发展，同时有利于减轻公司外部筹资压力，符合公司长远发展计划。因此同意公司2011年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的预案。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
236250298	93.82 %	15551660	6.18%	0	0％	是

9、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
251801958	100 %	0	0%	0	0％	是

10、审议通过了《公司关于调整独立董事薪酬的议案》

会议同意将独立董事的津贴由原来的每年3万元(含税)调整至每年5万元（含税）。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
251801958	100 %	0	0%	0	0％	是

11、审议通过了《公司2012年度财务预算报告》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
251801958	100 %	0	0%	0	0％	是

12、审议通过了《公司2012年度日常关联交易预案的议案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
43172570	100 %	0	0%	0	0％	是

关联股东四川爱众投资控股集团有限公司、四川水电投资经营集团有限公司、四川广安花园制水有限公司回避表决。

13、审议通过了《公司续聘2012年度审计机构的议案》

会议同意2012年续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司专业的审计工作机构，审计费用为75万元。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
251801958	100 %	0	0%	0	0％	是

14、审议通过了《公司聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

会议同意聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营层根据2012年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
251801958	100 %	0	0%	0	0％	是

三、律师见证情况

公司聘请的四川英捷律师事务所姚海泉律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的股东大会会议决议；

（二）经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

四川广安爱众股份有限公司董事会

二0一二年五月十八日