证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2012-016

  贵州盘江精煤股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会三届七次会议决议，公司已于2012年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》（公告编号：临2012-011），并于2012年5月15日刊登了《关于2011年度股东大会会议地址变更的公告》（公告编号：临2012-014）。现发布本次股东大会提示性公告：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议时间：2012年5月25日（星期五）上午9 时。

（三）会议地点：贵州省贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室。

（四）会议方式：现场投票。

（五）会议审议议题：

1、2011年度董事会工作报告；

2、2011年度监事会工作报告；

3、2011年度独立董事述职报告；

4、2011年度财务决算报告；

5、2012年度财务预算报告；

6、2011年度利润分配预案；

7、2011年年度报告正文及摘要；

8、关于聘请公司2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

以上会议议题1、3、4、5、6、7、8 经董事会三届七次会议通过，会议议题2经监事会三届七次会议通过。

（六）股权登记日：2012年5月21日。

（七）出席会议对象

1、凡在2012年5月21日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。

（八）登记办法

1、凡符合上述条件的参会股东（或代理人）请于2012年5月24日上午8：30至11：30，下午13：00至17：00到贵州省贵阳市北京路66号贵州饭店办理登记手续。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。

3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。

（九）其他事项

1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；

2、联系人： 王 苗

联系电话：0858-3703046、15585891123

办公地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥

邮 编：553536

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2012年5月18日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席贵州盘江精煤股份有限公司2011年度股东大会并代为行使股东权利。

股东证券账户卡：

持股数： 股

股东身份证号码：

委托人签名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议题名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告
2	2011年度监事会工作报告
3	2011年度独立董事述职报告
4	2011年度财务决算报告
5	2012年度财务预算报告
6	2011年度利润分配预案
7	2011年年度报告正文及摘要
8	关于聘请公司2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案