第二届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012- 034
青岛汉缆股份有限公司
第二届董事会第十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2012年5月18日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2012 年5月16日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的议案》
同意公司使用节余募集资金4,000万元投资建设新能源特种电缆建设项目建设。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》
同意公司使用节余募集资金共11,000万元补充常州八益电缆股份有限公司（以下简称“八益电缆”）流动资金，其中4,700万元用于八益电缆补充自身流动资金，6,300万元用于八益电缆偿还贷款。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于补选公司董事的议案》
经审核，董事会同意补选朱弘先生为公司第二届董事会董事，并在董事选举生效后担任薪酬委员会的成员。聘任后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没超过公司董事总数的二分之一。
朱弘先生的简历为：
朱弘,男,1963.12,汉,无境外永久居留权, 中国民主建国会成员，大学本科,高级经济师, 现任政协常州市新北区第三届委员、常州国家高新区（新北区）高科技企业协会副会长。毕业于南京炮兵学院，1981.12-1989.12 常州机床厂电工,1989.12-1992.12 常州皮革公司 工人,1992.12-2002.12 常州恒升电气有限公司 总经理,2003-至今 常州八益电缆股份有限公司 董事长兼总经理。朱弘先生与公司的5%以上控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，直接持有公司的股份为522,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事意见：作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，发表意见如下：
1．本次董事会提名董事补选候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，合法有效。
2、我们已审阅了董事候选人朱弘先生的个人简历等基本情况。朱弘先生具
备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，
拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》
规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
同意朱弘先生作为青岛汉缆股份有限公司董事候选人，提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于对参股公司长沙汉河创业电缆有限公司增资的议案》
同意公司以人民币3000万元（其中含长沙汉河2011年分红款及未付股利款计562.19万元）对参股公司长沙汉河创业电缆有限公司增资。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案涉及关联交易，关联董事张华凯、张立刚、张立明回避表决。
公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、《关于设立公司分公司的议案》
根据公司发展，同意设立公司分公司名称为：青岛汉缆股份有限公司技术中心，负责人：张华凯，注册地址：青岛崂山九水东路628号，经营范围：联络总公司业务。以上以工商部门核准信息为准。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
六、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2012年5月18日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012- 035
青岛汉缆股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2012年5月18日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2012年5月16日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的议案》
监事会认为：同意公司使用部分节余募集资金4000万元用于新能源特种电缆建设项目，认为募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高节余募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司独立董事、保荐机构发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》
监事会认为：同意公司使用部分节余募集资金11，000万元用于八益电缆补充流动资金及偿还贷款，该项议案事项为有利于公司提高募集资金使用效率，增加协同效应，降低公司整体财务费用和资金使用成本。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司独立董事、保荐机构发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司监事会
2012年5月18日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012-036
青岛汉缆股份有限公司
关于对参股公司长沙汉河创业
电缆有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的概述
2012年5月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于对参股公司长沙汉河创业电缆有限公司增资的议案》，公司使用3000万元对长沙汉河创业电缆有限公司增资，在公司第二届董事会第十三次会议审议表决上述议案时，关联董事张华凯、张立刚、张立明回避表决，包括独立董事在内的其余5名董事一致同意上述议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。
二、关联方情况介绍
（一）长沙汉河创业电缆有限公司，法定代表人：徐岳衡，住所：长沙高新技术产业开发区麓谷基地，注册资本人民币贰仟万圆整，经营范围：电线、电缆产品的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务。本次增资前长沙汉河创业电缆有限公司的股权结构为：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 占注册资本比例 |
| 青岛汉缆股份有限公司 | 700 | 35% |
| 青岛汉河电缆销售有限公司 | 300 | 15% |
| 湖南创业电力高科技股份公司 | 1000 | 50% |
| 合计 | 2000 | 100% |
本公司董事张华凯、张立刚、张立明担任长沙汉河创业电缆有限公司董事，除本公司及其控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项之关联关系认定的规定。
公司全资子公司青岛汉河电缆销售有限公司，注册号： 370212018075191，住所：青岛市崂山区沙子口街道汉河社区，法定代表人：张创业，注册资本：300万元人民币，实收资本：300万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：许可经营项目:生产性废金属回收。一般经营项目:销售：电缆，木轮回收。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
（二） 湖南创业电力高科技股份公司，住所：长沙市高新技术产业开发区M3组团二栋2楼，企业类型：非上市股份有限公司，法定代表人：邓楚元，注册资本：1亿元人民币，主营业务：研究、开发、生产销售数字智能化电力控制设备、计算机网络软、硬件；设计、安装、调试电网自动化通讯工程、送变电工程等等，湖南创业电力高科技股份公司与本公司、本公司控股股东汉河集团及本公司、汉河集团的董事、监事、高级管理人员间，不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）公司使用人民币3000万元（其中含长沙汉河2011年分红款及未付股利款计562.19万元），增加参股公司长沙汉河创业电缆有限公司注册资本，该公司大股东湖南创业电力高科技股份公司同时对其增加注册资本人民币3000万元（其中含长沙公司2011年分红款及未付股利款计695.81万元），公司全资子公司青岛汉河电缆销售有限公司本次放弃增资。此次增资完成后长沙汉河创业电缆有限公司股权结构为：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 占注册资本比例 |
| 青岛汉缆股份有限公司 | 3700 | 46.25% |
| 青岛汉河电缆销售有限公司 | 300 | 3.75% |
| 湖南创业电力高科技股份公司 | 4000 | 50% |
| 合计 | 8000 | 100% |
截至2012年3月31日，长沙汉河创业电缆有限公司总资产9，923万元、净资产4，766万元、主营业务收入6，463万元、净利润154万元，以上数据未经审计。
四、关联交易的其他事项
长沙汉河创业电缆有限公司于2012年4月23日作出股东会决议，以代表100%表决权股东同意对公司进行增资，其中青岛汉缆股份有限公司增加出资3000万元，湖南创业电力高科技股份有限公司增加出资3000万元，青岛汉河电缆销售有限公司本次放弃增资。青岛汉河电缆销售有限公司于同日作出股东决定，同意放弃本次增资。
五、关联交易目的、存在风险和对公司的影响
公司本次使用自有资金3000万元（其中含长沙汉河2011年分红款及未付股利款计562.19万元）向参股公司长沙汉河创业电缆有限公司增资，主要用于该公司进一步扩产，保持持续增长的发展态势，具体应用包括购买相关生产、运营设备、购买原材料，补充流动资金，有利于该公司增强行业地位，提高经营能力，提高核心竞争力。此次投资有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。
六、独立董事的意见
本公司独立董事陈昆、王圣诵、樊培银对本次关联交易作了事前认可，并发表独立意见如下：
1．公司《关于对参股公司长沙汉河创业电缆有限公司增资的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2． 公司本次与参股公司另一股东湖南创业电力高科技股份有限公司同等条件增资参股公司长沙汉河创业电缆有限公司关联交易定价公允合理，公司和中小股东利益得到有效维护。增资前后公司含全资子公司青岛汉河电缆销售有限公司与湖南创业电力高科技股份有限公司仍各自控股50%。此次增资有助于长沙汉河创业电缆有限公司资本充足，增强综合竞争能力，保护行业竞争优势，有利于该公司长远发展，也符合本公司全体股东的经济利益，没有损害本公司投资者的利益。
同意公司使用3000万元资金对参股公司长沙汉河创业电缆有限公司增资。
七、备查文件
1．青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
2. 关于公司第二届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2012年5月18日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012-037
青岛汉缆股份有限公司关于使用
节余募集资金补充常州八益电缆
股份有限公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：2012年4月5日,公司非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员2012年第8次会议审核获得通过,公司此次非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜2012年4月19日取得中国证监会核准并于2012年5月15日实施完毕，本公告所述事项须经公司股东大会审议通过本事项。
一、概述：
2012年5月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》，公司使用节余募集资金共11,000万元补充常州八益电缆股份有限公司（以下简称“八益电缆”）流动资金，其中4,700万元用于八益电缆补充自身流动资金，6,300万元用于八益电缆偿还贷款，在公司第二届董事会第十三次会议审议表决上述议案时，独立董事、监事会、保荐机构发表了意见。
（一）使用节余募集资金的额度： 为保证八益电缆的正常生产经营，减轻八益电缆的财务费用，公司使用节余募集资金共11,000万元，其中4700万元用于八益电缆补充自身流动资金，6300万元用于八益电缆偿还贷款。
1.募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1398号”文核准，公司于2010年10月27日首次公开发行人民币普通股5,000万股，募集资金总额为180,000万元，扣除发行费用12,559万元后，募集资金净额为167,441万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年11月1日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第6-005号《验资报告》。
2.节余募集资金情况
公司于2011年11月22日以第二届董事会第九次会议、2011年12月8日2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，山东汇德会计师事务所有限公司于2011年11月8日出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（2011）汇所综字第6-020号，认为公司管理层编制的《青岛汉缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，如实反映了贵公司截至2011年11月8日止前次募集资金的使用情况。
2012年2月23日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于募集资金投资项目全部完成的议案》。董事会确认，截至2011年12月8日募集资金投资项目全部完成，账户存储余额共92,937.00万元（其中包含超募资金46441万元，包括利息收入829.90万元），公司于2011年12月8日股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金共计人民币70,000万元暂时用于补充流动资金（其中从超募资金账户使用46000万元，从闲置募集资金账户使用24000万元）。2012年3月16日公司第二届董事会第十一次会议决议及第二届监事会第八次会议决议审议通过关于使用部分节余募集资金20，000万元（都从闲置募集资金账户使用）用于对全资子公司焦作汉河电缆有限公司增资。截至2012年4月30日，公司募集资金账户存储余额共计35,423,586.75 元(包含利息收入)。公司本次使用募集资金计划，须先用自有资金提前将70,000万元用于暂时补充流动资金的资金归还至募集资金账户，并通过公司股东大会审议通过后方可实施。
（二）资金主要用途、使用方式：
公司此次使用节余募集资金补充八益电缆流动资金有以下两个用途：
1．用于八益电缆补充流动资金
根据八益电缆的生产经营需求，计划使用4,700万元补充流动资金，原因如
下：2012年八益电缆经营情况明显好转，截止2012年4月30日，该公司实现营业收入11915万元，实现净利润1194万元，随着经营情况的改善及生产规模增长，该公司原材料采购等流动资金需求大幅增加，经测算预计2012年度增加营运资金需求约为5,000万元，结合八益电缆自身生产经营情况，本次计划使用4,700万元补充流动资金。
2．用于八益电缆偿还贷款
截至2012年4月30日，八益电缆贷款情况为：
| 借款人 | 贷款人 | 贷款金额 | 贷款期限 | 利息总额 |
| 八益电缆 | 建行常州新北支行 | 2660万元 | 2个月 | 28.1万元 |
| 八益电缆 | 工行常州新北支行 | 200万元 | 4个月 | 4.8万元 |
| 八益电缆 | 常州高新技术产业开发区常能电器有限公司 | 3000万元 | 8个月 | 162.3万元 |
上述贷款未到期，八益电缆计划以汉缆股份提供的资金提前偿还贷款，预计可节约利息费用约195.2万元，有效减少公司财务费用。
二、八益电缆的基本情况：
汉缆股份非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员2012年第8次会议审核获得通过，并于2012年4月19日取得中国证监会核准并于2012年5月15日实施完毕，公司本次非公开发行股份及支付现金方式购买资产交易的标的资产为八益电缆100%股权，汉缆股份已直接和间接持有八益电缆100%股权（其中，汉缆股份持股99.99%、汉缆股份全资子公司青岛女岛海缆有限公司持股0.01%）。
八益电缆目前的基本情况：
中文名称：常州八益电缆股份有限公司
公司类型：股份有限公司
成立日期：2003年1月2日
营业期限：2003年1月2日 至******
注册资本：4,500万元人民币
实收资本：4,500万元人民币
法定代表人：朱弘
住所：常州市新北区电子科技产业园科技大道18号
企业法人营业执照注册号：320407000028897
经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：电线电缆、太阳能器具配件、接线盒、接插件、电器配件、五金配件的设计，制造，销售；电器机械的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2012年4月30日，八益电缆的资产总额为25002万元，净资产为15921万元，2011年度该公司实现的营业收入为35,215万元，实现净利润1,349万元，截止2012年4月30日，该公司实现营业收入11915万元，实现净利润1194万元，上述数据未经审计。
三、补充八益电缆流动资金的目的、存在风险和对公司的影响
公司使用节余募集资金补充八益电缆流动资金，有利于八益电缆提高经营能力，提高核心竞争力。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高节余募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。
四、董事会审议情况：
公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》，同意公司使用部分节余募集资金11,000万元用于八益电缆补充流动资金及偿还贷款。
五、监事会意见：
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》，同意公司使用部分节余募集资金11,000万元用于八益电缆补充流动资金及偿还贷款，该项议案事项为有利于公司提高募集资金使用效率，增加协同效应，降低公司整体财务费用和资金使用成本。
六、独立董事意见：
我们认为公司使用部分节余募集资金11000万元用于八益电缆补充流动资金及偿还贷款，有利于提高超额募集资金使用效率和使用收益，降低公司财务费用，增加协同效应，符合公司发展的需要和股东利益最大化的原则。
公司本次使用部分节余募集资金11000万元用于八益电缆补充流动资金及偿还贷款的行为不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司本次节余募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，我们同意公司使用部分节余募集资金11000万元用于八益电缆补充流动资金及偿还贷款，同意将此事项提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见：
经核查，华泰联合证券认为：汉缆股份本次使用部分节余募集资金11,000万元补充八益电缆流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用有利于提高节余募集资金使用效率，增加协同效应，降低公司整体财务费用和资金使用成本，符合公司及全体股东的利益。华泰联合证券对汉缆股份本次使用部分节余募集资金补充八益电缆流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1．青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
2. 青岛汉缆股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
3.青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见
4. 华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司使用部分节余募集资金投资建设新能源特种电缆项目及补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的核查意见
5.公司截止2011年12月31日经审计的财务报表；
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2012年5月18日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012-038
青岛汉缆股份有限公司
关于使用节余募集资金
投资建设新能源特种电缆建设
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：2012年4月5日,公司非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员2012年第8次会议审核获得通过,公司此次非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜2012年4月19日取得中国证监会核准并于2012年5月15日实施完毕，本公告所述事项须经公司股东大会审议通过本事项。
一、概述：
2012年5月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的议案》，公司使用节余募集资金4000万元在常州投资建设新能源特种电缆建设项目，在公司第二届董事会第十三次会议审议表决上述议案时，独立董事、监事会、保荐机构发表了意见。
（一）使用节余募集资金的额度： 为保证新能源特种电缆建设项目的实施，公司使用节余募集资金4000万元用于此项目投资建设。
1.募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1398号”文核准，公司于2010年10月27日首次公开发行人民币普通股5,000万股，募集资金总额为180,000万元，扣除发行费用12,559万元后，募集资金净额为167,441万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年11月1日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第6-005号《验资报告》。
2.节余募集资金情况
公司于2011年11月22日以第二届董事会第九次会议、2011年12月8日2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，山东汇德会计师事务所有限公司于2011年11月8日出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（2011）汇所综字第6-020号，认为公司管理层编制的《青岛汉缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，如实反映了贵公司截至2011年11月8日止前次募集资金的使用情况。
2012年2月23日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于募集资金投资项目全部完成的议案》。董事会确认，截至2011年12月8日募集资金投资项目全部完成，账户存储余额共92,937.00万元（其中包含超募资金46441万元，包括利息收入829.90万元），公司于2011年12月8日股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金共计人民币70,000万元暂时用于补充流动资金（其中从超募资金账户使用46000万元，从闲置募集资金账户使用24000万元）。2012年3月16日公司第二届董事会第十一次会议决议及第二届监事会第八次会议决议审议通过关于使用部分节余募集资金20，000万元（都从闲置募集资金账户使用）用于对全资子公司焦作汉河电缆有限公司增资。截至2012年4月30日，公司募集资金账户存储余额共计35,423,586.75 元(包含利息收入)。公司本次使用募集资金计划，须先用自有资金提前将70,000万元用于暂时补充流动资金的资金归还至募集资金账户，并通过公司股东大会审议通过后方可实施。
。（二）资金主要用途、使用方式：
公司此次节余募集资金用于以下用途：
1．项目名称:新能源特种电缆建设项目
2．项目实施主体：常州八益电缆股份有限公司（以下简称“八益电缆”）
3．项目概况：八益电缆以高品质特种电缆为主导产品，尤其是核电站用电缆、风能发电用特种电缆、太阳能发电用光伏电缆等新能源领域用特种电缆均为其主要特色产品。为进一步提高该公司的运营能力，使该公司的中长期规划拥有创新发展、经济转型的后劲，八益电缆拟启动光伏组件接线盒用光伏电缆、核电站用特种电缆、4G移动通讯用电缆、电子加速器辐照中心项目。
该项目建设用地面积34亩，建筑面积16,000平方米。该项目投资完成投入使用，将增加公司产品市场占有份额，提高公司整体效益。建设规模产能50,000千米/年新能源特种电缆。
4．项目实施地点和建设周期:本项目在常州市新北区电子产业园实施，项目建设周期为24个月。
5．项目投资估算:本项目总投资8,658万元，其中项目建设投资8,658万元，其中：使用节余募集资金4000万元，其余由八益电缆自筹解决。
6．项目经济效益测算:预计达产后项目年新增销售收入约12,000万元，净利润1,000万元。
7．项目备案及其他情况:
本项目已在常州市新北区经济发展局、常州高新技术产业开发区经济发展局完成项目备案，备案证号为“2012088”。
8.节余募集资金投入的方式：本公司以节余募集资金4,000万元投资建设新能源特种电缆项目，项目实施主体为八益电缆，公司将与八益电缆、保荐机构华泰联合证券和相关银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金的使用进行监督；本项目所需其他资金由八益电缆自筹解决。
二、八益电缆的基本情况：
汉缆股份非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员2012年第8次会议审核获得通过，并于2012年4月19日取得中国证监会核准并于2012年5月15日实施完毕，公司本次非公开发行股份及支付现金方式购买资产交易的标的资产为八益电缆100%股权，汉缆股份已直接和间接持有八益电缆100%股权（其中，汉缆股份持股99.99%、汉缆股份全资子公司青岛女岛海缆有限公司持股0.01%）。
八益电缆目前的基本情况：
中文名称：常州八益电缆股份有限公司
公司类型：股份有限公司
成立日期：2003年1月2日
营业期限：2003年1月2日 至******
注册资本：4,500万元人民币
实收资本：4,500万元人民币
法定代表人：朱弘
住所：常州市新北区电子科技产业园科技大道18号
企业法人营业执照注册号：320407000028897
经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：电线电缆、太阳能器具配件、接线盒、接插件、电器配件、五金配件的设计，制造，销售；电器机械的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2012年4月30日，八益电缆的资产总额为25002万元，净资产为15921万元，2011年度该公司实现的营业收入为35,215万元，实现净利润1,349万元，截止2012年4月30日，该公司实现营业收入11915万元，实现净利润1194万元，上述数据未经审计。
三、投资建设新能源特种电缆项目的目的、存在风险和对公司的影响
公司使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆项目，主要目的为适应公司整体业务发展的需要，进一步丰富公司产品线，提高公司市场竞争力和核心竞争力。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高节余募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。
四、董事会审议情况：
公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的议案》，同意公司使用部分节余募集资金4000万元用于八益电缆新能源特种电缆建设项目。
五、监事会意见：
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的议案》，同意公司使用部分节余募集资金4000万元用于新能源特种电缆建设项目，认为募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高节余募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益.
六、独立董事意见：
我们认为公司使用部分节余募集资金4000万元投资建设新能源特种电缆建设项目，符合公司整体业务发展需要，有利于提高公司核心竞争力，有利于提高超额募集资金使用效率和使用收益，增加协同效应，降低公司财务费用，提升公司盈利能力，符合公司发展的需要和股东利益最大化的原则。
公司本次使用部分节余募集资金4000万元投资建设新能源特种电缆建设项目的行为不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司本次节余募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，我们同意公司使用部分节余募集资4000万元投资建设新能源特种电缆建设项目，同意将此事项提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见：
经核查，华泰联合证券认为：汉缆股份本次使用部分节余募集资金4,000万元投资建设新能源特种电缆项目的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用有利于提高节余募集资金使用效率，增加协同效应，降低公司整体财务费用和资金使用成本，符合公司及全体股东的利益。华泰联合证券对汉缆股份本次使用部分节余募集资金投资建设新能源特种电缆项目的事项无异议。
八、备查文件
1．青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
2. 青岛汉缆股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
3.青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见
4. 华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司使用部分节余募集资金投资建设新能源特种电缆项目及补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的核查意见
5.公司截止2011年12月31日经审计的财务报表；
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2012年5月18日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012- 039
青岛汉缆股份有限公司
关于召开 2012 年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2012年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：董事会。2012年5月18日公司第二届董事会第十三次会议审议通过召开公司2012年第三次临时股东大会的决议。
3. 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2012 年 6月5日（星期二）上午 10:00 ；
5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年6月 1日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的议案》
2、《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》
3、《关于补选公司董事的议案》
三、会议登记方法
1．登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2012年 6月4日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：266102（信封请注明“股东大会”字样）。
2．登记时间： 2012年6月4日， 上午 9∶00—11∶00， 下午13∶00—17∶00 。
3．登记地点及联系方式：
青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 张大伟
与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、备查文件
1．第二届董事会第十三次会议决议
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2012年5月18日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2012年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
| 议案 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的议案》 | |||
| 2 | 《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》 | |||
| 3 | 《关于补选公司董事的议案》 | |||
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2012 年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2：
青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表
| 姓名或名称 | 身份证号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 |
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012-40
青岛汉缆股份有限公司
关于设立全资子公司
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2012年3月16日青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资的议案》，公司拟使用20，000万元节余募集资金（都从闲置募集资金账户使用）用于增加全资子公司焦作汉河电缆有限公司注册资本。公司于近日在焦作市工商行政管理局山阳分局完成了“焦作汉河电缆有限公司”的工商登记注册变更工作，现就相关情况公告如下：
1、公司名称：焦作汉河电缆有限公司
2、注册号： 410811008398285（1-1）
3、住所：河南省焦作市建设东路228号
4、法定代表人：张承勤
5、注册资本：26000万元人民币
6、实收资本：26000万元人民币
7、公司类型：一人有限责任公司
8、经营范围：电线电缆、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造。（以上范围法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定应经审批方经营的，未获批准前不得经营）。
特此公告！
青岛汉缆股份有限公司董事会
2012年5月18日