证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2012-013

  神马实业股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：是

一、会议召开和出席情况

神马实业股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月18日上午9：00在公司北一楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共12人，其中股东及股东代理人 3人， 持有及代表股份234,491,077股，占公司总股本44228万股的 53.02%。会议由公司董事会召集，公司董事长王良先生委托董事、总经理张电子先生主持本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

二、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《公司2011年度独立董事工作报告》。该报告对2011年度公司独立董事出席董事会会议情况、发表独立意见及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了介绍。

三、提案审议情况

会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过公司2011年度董事会工作报告。

项目	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,491,077	0	0	100%

2、审议通过公司2011年度监事会工作报告。

项目	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,491,077	0	0	100%

3、审议通过公司2011年度财务决算及2012年财务预算报告。

项目	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,491,077	0	0	100%

4、审议通过公司2011年度利润分配方案。

项目	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,491,077	0	0	100%

5、审议通过公司2011年年度报告及摘要。

项目	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,491,077	0	0	100%

6、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。

项目	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,491,077	0	0	100%

7、审议通过关于公司2011年日常关联交易执行情况的议案。

本项议案为公司控股股东中国平煤神马集团向本次股东大会提交的临时提案。本项议案属关联交易事项，在表决时公司控股股东中国平煤神马集团回避表决。

项目	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	赞成票占出席会议非关联股东总股数的比例
表决结果	318,977	0	0	100%

8、审议通过关于公司2012年日常关联交易的议案。

本项议案属关联交易事项，在表决时公司控股股东中国平煤神马集团回避表决。

项目	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	赞成票占出席会议非关联股东总股数的比例
表决结果	318,977	0	0	100%

9、审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案。

项目	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,491,077	0	0	100%

10、审议通过关于向平顶山神马帘子布发展有限公司提供借款的议案。

项目	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,491,077	0	0	100%

11、审议通过关于转让1.2亿元存款债权的议案。

项目	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,491,077	0	0	100%

12、审议通过关于新乡神马正华化工有限公司6000万元担保贷款更换融资银行的议案。

项目	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,491,077	0	0	100%

四、律师见证情况

北京众天律师事务所王半牧律师和谭昆仑律师为本次股东大会作见证，并认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。本次股东大会法律意见书详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

神马实业股份有限公司

董事会

2012年5月18日