证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2012—014号

  洛阳玻璃股份有限公司

  与中建材玻璃公司之关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  本交易按《上海证券交易所股票上市规则》规定属关联交易范畴，而按香港联合交易所有限公司证券上市规则第14A章规定属财务资助，根据第14A.65(4)条获豁免有关申报、公告及独立股东批准的规定。

  兹提述2011年9月1日、2011年12月23日本公司曾先后与中建材玻璃公司（以下简称“中建材玻璃”）签署代付资金《协议书》，通过中建材玻璃向本公司供应商支付资金累计不超过人民币壹仟肆佰叁拾伍万元（￥14,350,000元）及人民币玖佰贰拾万元（￥9,200,000元）。详见本公司于2011年9月2日、2011年12月24日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的本公司关联交易公告。

  此次交易与上述交易类似。

  一、关联交易概述

  中建材玻璃银行信用等级优良，金融机构给予中建材玻璃有一定的贷款额度。本公司将与中建材玻璃签订代付货款《协议书》，中建材玻璃将其取得的银行贷款提供给本公司，供本公司及其附属公司支付供应商货款，以缓解资金压力。

  中建材玻璃为本公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司之控股股东，故此交易构成关联交易。

  2012年5月25日，本公司第六届董事会第四十一次会议对上述代付货款《协议书》进行了审议，参会董事10名，关联董事张宸宫、赵远翔、郭义民回避表决，非关联董事7名，全部同意上述协议，上述协议获得通过，并授权任何一名董事签署协议。

  此项交易无需获得临时股东大会和有关部门的批准。

  二、关联方介绍

  中建材玻璃公司

  注册地：北京市海淀区紫竹院南路2号

  法定代表人：邢 宁

  注册资本：人民币33,436,000元

  企业法人营业执照号码：100000000018284

  企业类型及经济性质：全民所有制

  经营范围：玻璃及原材料、成套设备制造；玻璃深加工相关技术服务、咨询；非金属矿资源及制品的加工销售；矿山设备及建筑、陶瓷材料的研发、生产、制造、销售；玻璃、矿山设计及工程建设总承包；玻璃生产加工、矿业技术及选矿药剂的引进、研发、转让、咨询、培训；进出口业务；耐火、保温、装饰、包装、五金、水暖材料及制品的生产、销售。

  三、关联交易标的基本情况

  此关联交易的标的为中建材玻璃取得的银行贷款人民币叁仟万元（￥30,000,000元）。

  四、关联交易的主要内容

  1、协议双方名称

  甲方:中建材玻璃公司

  乙方:洛阳玻璃股份有限公司

  2、交易内容

  (1) 甲方同意给予乙方提供支付货款支持，将甲方取得的银行贷款人民币叁仟万元（￥30,000,000元）提供给乙方，由银行直接放款至甲方指定的乙方账户，供乙方及其附属公司支付供应商货款使用。

  (2) 乙方须向甲方提供乙方及其附属公司与供应商签订的不低于人民币叁仟万元（￥30,000,000元）的购销合同供甲方取得银行贷款所用。

  (3) 该笔银行贷款使用期限不超过一个月，该笔银行贷款至乙方账户一个月内，乙方应按照甲方的要求将款项（包括利息）归还至甲方指定账户。利息按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率年息6.56%及乙方使用时间计算。

  3、交易生效的条件

  代付货款《协议书》自签字盖章并经本公司权力机构批准后生效。

  五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响

  本次交易属财务资助性质的关联交易，是中建材玻璃公司给予本公司的货款支付支持，将有助于缓解本公司资金压力。

  六、独立非执行董事意见

  本公司独立非执行董事认为：(1)董事会关于此关联交易的表决程序符合本公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；（2）此关联交易有助于缓解本公司资金压力，对本公司及全体股东是公平的，符合本公司的利益。

  七、备查文件目录

  1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

  2、经独立董事签字确认的独立非执行董事意见。

  洛阳玻璃股份有限公司董事会

  2012年5月25日