A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-014

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2011年度利润分配公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

每股现金红利（扣税前）	0.1
每股现金红利（扣税后）	0.09
B股每股现金红利	0.015877美元

● 股权登记日

A股股权登记日	2012年5月31日
B股股权登记日	2012年6月5日
B股最后交易日	2012年5月31日

● 除权（除息）日：2012年6月1日

● 现金红利发放日

A股现金红利发放日	2012年6月7日
B股现金红利发放日	2012年6月12日

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

本次利润分配方案经公司于2012年4月12日召开的2011年度股东大会审核通过。

二、 分配、转增股本方案

(一) 发放年度：2011年度

(二) 本次分配以103,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.9元，共计派发股利10,320万元。

三、 实施日期

(一) 股权登记日

A股股权登记日	2012年5月31日
B股股权登记日	2012年6月5日
B股最后交易日	2012年5月31日

(二) 除权（除息）日：2012年6月1日

(三) 现金红利发放日

A股现金红利发放日	2012年6月7日
B股现金红利发放日	2012年6月12日

四、 分派对象

截止2012年5月31日（A股股权登记日），2012年6月5日（B股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

1、流通股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的现金红利由公司直接发放。

3、A股流通股股东的现金红利，公司将按10%的税率代扣代缴，实际发放现金红利为每股人民币0.09元。

4、B股股利以美元支付，美元兑人民币汇率按2011年度股东大会召开当日（2012年4月12日）中国银行公布的美元兑人民币基准汇率（1：6.2984）折算成每股分配现金红利0.015877美元，均按10%税率代扣代缴，实际发放现金红利为每股0.014289美元。根据国家税务总局《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）的有关规定，我公司在向B股非居民企业股东派发2011年度股息时，统一按10％的税率代扣代缴企业所得税，本公司负有代扣代缴非居民企业B股红利企业所得税的义务。非居民企业股东需要享受税收协定待遇的，请于2012年8月1日之前提供适用有关税收协定规定的申请和相关证明材料，公司在报主管税务机关审批后将补发其被代扣的税款。

六、 有关咨询办法

1.咨询地址：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处

2.咨询电话：0477-8543509，0477-8543776  传真：0477-8536699

七、 备查文件目录

公司2011年度股东大会决议。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2012年5月28日