股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2012—07号

  上海交大昂立股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）上海交大昂立股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月30日在上海市广元西路55号浩然高科技大厦三楼报告厅召开。

（二）本次股东大会由公司董事会召集，以现场方式召开，参加投票的股东及股东授权代理人共24人，共持有代表公司173,790,352股有表决权股份，占公司股份总数的55.7020％。（以表格方式列示有关统计数据）：

出席会议的股东和代理人人数	24
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	23
外资股股东人数（有外资股公司适用）	1
所持有表决权的股份总数（股）	173,790,352
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	164,997,752
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	8,792,600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.7020%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	52.8839%
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	2.8181%

（三）本次会议由董事长杨国平先生主持。会议采取分别审议，集中表决的方式对各项预案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（四）按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会。公司在任董事11人，出席会议7人；独立董事吕红兵先生、杜平先生、蔡建民先生、金德环先生因工作原因未能出席会议。公司在任监事5人，出席会议5人；公司副总裁盛文灏先生、副总裁陈功先生列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1	《2011年度董事会工作报告》	173,777,851	99.9928%	0	0	12,501	0.0072%	是
2	《2011年度监事会工作报告》	173,777,851	99.9928%	0	0	12,501	0.0072%	是
3	《关于公司2011年度财务决算的预案》	173,777,851	99.9928%	0	0	12,501	0.0072%	是
4	《公司2012年度财务预算报告》	173,777,851	99.9928%	0	0	12,501	0.0072%	是
5	《公司2011年度利润分配的方案》	173,777,851	99.9928%	0	0	12,501	0.0072%	是
6	《关于2012年度续聘会计师事务所的议案》	173,738,951	99.9704%	0	0	51,401	0.0296%	是
7	《关于修改<公司章程>的议案》	173,777,851	99.9928%	0	0	12,501	0.0072%	是
8	《关于授权公司董事会择机减持所持兴业证券股份的议案》	173,777,851	99.9928%	0	0	12,501	0.0072%	是

三、律师见证情况

上海金茂凯德律师事务所认为，公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；

2、上海金茂凯德律师事务所出具的《关于交大昂立股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

  2012年5月31日