证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2012-014
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2012-014
京东方科技集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时 间：2012年5月30日 9:30-12:00
2、地 点：本公司会议室
3、方 式：现场表决方式
4、召 集 人：本公司董事会
5、主 持 人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共10人（代表股东31人），代表股份（有效表决股数）1,280,409,451股，占公司股份总数的9.4694％。其中，出席本次会议的内资股东及股东代理人7人，代表股份数量1,272,333,257股，占公司股份总数的9.4097%；外资股东及股东代理人4人（其中一名外资股股东代表同时亦是内资 股股东代表），代表股份数量8,076,194股，占公司股份总数的0.0597%。
8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场表决的表决方式。
2、各议案的具体表决情况
本次股东大会以普通决议方式表决通过了以下议案：
议案一、2011年度董事会工作报告
议案二、2011年度监事会工作报告
议案三、2011年年度报告全文及摘要
议案四、2011年度财务决算报告及2012年度事业计划
议案五、2011年度利润分配预案
议案六、关于借款额度的议案
议案七、关于2012年度日常关联交易的议案
议案八、关于聘任2012年度审计机构的议案
其中议案七涉及关联交易，参会的关联股东包括公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（持有公司275,303,883股），公司控股股东北京京东方投资发展有限公司（持有公司表决权数为860,981,080股），上述股东对该议案进行了回避表决。
具体表决情况如下：
| 全体表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 1,280,311,651 | 99.9924% | 0.0000% | 97,800 | 0.0076% | |
| 议案2 | 1,280,311,651 | 99.9924% | 0.0000% | 97,800 | 0.0076% | |
| 议案3 | 1,280,311,651 | 99.9924% | 0.0000% | 97,800 | 0.0076% | |
| 议案4 | 1,280,409,451 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| 议案5 | 1,280,311,651 | 99.9924% | 0.0000% | 97,800 | 0.0076% | |
| 议案6 | 1,280,409,451 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| 议案7 | 144,124,488 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| 议案8 | 1,280,409,451 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| A股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 1,272,333,257 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| 议案2 | 1,272,333,257 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| 议案3 | 1,272,333,257 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| 议案4 | 1,272,333,257 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| 议案5 | 1,272,333,257 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| 议案6 | 1,272,333,257 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| 议案7 | 136,048,294 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| 议案8 | 1,272,333,257 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| B股表决情况 | ||||||
| 议案 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | ||||
| 议案1 | 7,978,394 | 98.7890% | 0.0000% | 97,800 | 1.2110% | |
| 议案2 | 7,978,394 | 98.7890% | 0.0000% | 97,800 | 1.2110% | |
| 议案3 | 7,978,394 | 98.7890% | 0.0000% | 97,800 | 1.2110% | |
| 议案4 | 8,076,194 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| 议案5 | 7,978,394 | 98.7890% | 0.0000% | 97,800 | 1.2110% | |
| 议案6 | 8,076,194 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| 议案7 | 8,076,194 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
| 议案8 | 8,076,194 | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | ||
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名: 马秀梅律师、张绪生律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司2011年度股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2012年5月30日