证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2012-10

900918 耀皮B股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、 会议召开和出席情况：

上海耀皮玻璃集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日在公司总部召开。出席本次大会的股东及股东代表有27人，代表股份数为489,716,342 股，占公司总股本731,250,082股的66.9697 %，其中B股股份数为30,264,445 股，占出席会议有表决权股份总数6.1800%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长林益彬先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和律师参加了会议。股东大会表决结果附后。

二、提案审议情况：

大会以记名投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

3、审议通过《2011年度利润分配预案》；

4、审议通过《2011年年度报告及摘要》；

5、审议通过《2011年度独立董事述职报告》；

6、审议通过《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时上海建筑材料（集团）总公司、皮尔金顿为关联股东，回避表决。

7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

8、审议通过《关于聘任会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；

9、审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案》；

10、审议通过《关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案》；

11、审议通过《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；

三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

本次股东大会经上海市浦栋律师事务所费宏博、卞栋樑两位律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司2011年度股东大会决议及会议记录。

2、上海市浦栋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

二O一二年六月九日

附：本次股东大会表决结果

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2011年度股东大会表决结果

一、2011年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
A股股东	459,451,897	459,451,897	0	0	100.0000％
B股股东	30,264,445	30,264,445	0	0	100.0000％

二、2011年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
A股股东	459,451,897	459,451,897	0	0	100.0000％
B股股东	30,264,445	30,264,445	0	0	100.0000％

三、2011年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
A股股东	459,451,897	459,451,897	0	0	100.0000％
B股股东	30,264,445	30,264,445	0	0	100.0000％

四、2011年年度报告及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
A股股东	459,451,897	459,451,897	0	0	100.0000％
B股股东	30,264,445	30,264,445	0	0	100.0000％

五、2011年度独立董事述职报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
A股股东	459,451,897	459,451,897	0	0	100.0000％
B股股东	30,264,445	30,264,445	0	0	100.0000％

六、关于2012年度日常关联交易预计的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,839,076	137,442,976	2,396,100	0	98.2865％
A股股东	133,536,543	133,536,543	0	0	100.0000％
B股股东	6,302,533	3,906,433	2,396,100	0	61.9820％

本议案关联股东上海建筑材料（集团）总公司、皮尔金顿公司已回避表决。

七、关于修改〈公司章程〉的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
A股股东	459,451,897	459,451,897	0	0	100.0000％
B股股东	30,264,445	30,264,445	0	0	100.0000％

八、关于聘任会计师事务所并决定其年度报酬的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
A股股东	459,451,897	459,451,897	0	0	100.0000％
B股股东	30,264,445	30,264,445	0	0	100.0000％

九、关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
A股股东	459,451,897	459,451,897	0	0	100.0000％
B股股东	30,264,445	30,264,445	0	0	100.0000％
其中：候选人获选票情况
林益彬	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
保罗· 拉芬斯克罗夫特	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
柴楠	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
张定金	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
朱林楚	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
陈国庆	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
易芳	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
钱世政	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％

十、关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
A股股东	459,451,897	459,451,897	0	0	100.0000％
B股股东	30,264,445	30,264,445	0	0	100.0000％
其中：候选人获选票情况
胡立强	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％

十一、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	489,716,342	489,716,342	0	0	100.0000％
A股股东	459,451,897	459,451,897	0	0	100.0000％
B股股东	30,264,445	30,264,445	0	0	100.0000％

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2012-11

900918 耀皮B股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月8日在公司本部召开。会议应到董事8名，实到董事7名，保罗?拉芬斯克罗夫特先生因故未能出席，委托林益彬先生代为表决。会议由林益彬先生主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于推选公司董事长的议案》。

董事会选举林益彬先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于推选公司副董事长的议案》

董事会选举保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于调整董事会战略、审计、薪酬考核与提名等相关委员会组成人员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任柴楠先生为公司总经理，孙大建先生为公司财务总监，金闽丽女士为公司董事会秘书；并根据总经理提名，聘任王秋杰先生为公司常务副总经理，陈涤新先生、金闽丽女士为公司副总经理。简历附后。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张玉先生为公司证券事务代表。简历附后。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于上海基地改造项目可行性报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于天津工玻“填平补齐”项目可行性报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

二O一二年六月九日

高级管理人员简历

柴楠，男，研究生学历，工商管理硕士，曾任麦肯锡顾问管理咨询公司(香港)管理咨询顾问；拉法基集团战略发展副总裁、中国高级副总裁、中国北方区总裁；中国投资顾问公司创始人及总裁；皮尔金顿/板硝子任中国总代表；现任公司总经理。

王秋杰，男，大专学历，工学硕士，高级工程师。曾任公司总经理助理、副总经理；现任公司常务副总经理。

陈涤新，男，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任公司物流部经理、项目部经理，总经理助理，现任公司副总经理。

孙大建，男，大学学历，高级会计师、注册税务师、注册会计师。曾任公司副总会计师、总会计师；现任公司财务总监。

金闽丽，女，大学学历，工商管理硕士，经济师、政工师、高级经营师。曾任公司高级副经理、高级行政经理兼董事会秘书等职，现任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

张玉，男，大学学历，会计师。曾供职于上海电气集团造纸机械有限公司、上海佰加壹医药有限公司；上海耀皮汽车玻璃有限公司财务主管，上海耀皮工程玻璃有限公司成本主管。现任公司董事会办公室秘书。已取得上海证券交易所颁发的董秘资格证书。

张玉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2012-12

900918 耀皮B股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年6月8日在公司本部召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡立强先生主持。经与会监事认真商议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于推选公司监事会主席的议案》

监事会推选胡立强先生为公司第七届监事会主席。

表决结果： 3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会

二○一二年六月九日