证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2012--009号

  京能置业股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、 本次会议无新提案提交审议。

  京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2011年度股东大会于2012年6月28日上午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东7 人，代表股份223,249,631股，占公司总股本452,880,000股的49.30%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。

  本次会议由董事长徐京付先生主持。经参会股东审议形成以下决议：

  一、以223,249,631股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司独立董事2011年度工作报告；

  二、以223,249,631股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司董事会2011年度工作报告；

  三、以223,249,631股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司监事会2011年度工作报告；

  四、以223,249,631股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2011年财务决算报告；

  五、以223,249,631股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2011年度利润分配及公积金转增股本议案；

  同意以公司总股本45288万股为基数，向全体股东每10股派现0.30元（含税），剩余未分配利润将结转至下一年。公司2011年度不进行公积金转增股本。

  六、以223,249,631股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2011年度报告及摘要；

  七、在关联股东回避表决的情况下，以18,265,986股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司关于委托贷款的议案。

  同意公司向大股东京能集团全资子公司---北京源深节能技术有限责任公司申请委托贷款5000万元人民币，借款期限1年，借款年利率10%。

  本公司聘请大成律师事务所陈阳、吴献律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

  特此公告。

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月28日