证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2012-024

  沪士电子股份有限公司

  关于对全资子公司增资

  暨对外投资公告

  本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）我公司将对全资子公司暨昆山沪利微电有限公司（下称“沪利微电”）增资2.3亿元人民币,补充其经营资金。

  （2）该事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。据《公司章程》关于董事会对外投资审批权限的规定，因公司连续十二个月对外投资交易涉及的资产总额没有超过公司最近一期经审计净资产的30%,该事项不需提交公司股东大会审议。

  （3）该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  （1）出资方式：

  我公司拟使用自有资金对沪利微电实施增资。

  （2）标的公司基本情况：

  沪利微电系我公司全资子公司，成立于2002 年9 月16 日,住所为昆山综合保税区楠梓路255号；法定代表人为吴礼淦；注册资本和实收资本均为24,386.922万元人民币；经营范围为：生产、加工覆晶片（FLIPCHIP）构装用之高密度细电路基座（SUBSTRATE）；HDI 线路板及同类和相关产品的批发、进出口业务；销售自产产品并提供产品的售后服务。沪利微电的主要业务与我公司一致，均为印制电路板的生产和销售。

  截至2011年12月31日，其总资产为74,325.25万元，净资产为21,353.37万元，2011年度实现营业收入83,541.58万元，净利润为336.92 万元（2011年度财务数据业经江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所审计）。

  截至2012年3月31日，其总资产为80,117.94万元，净资产为21,243.37万元，2012年第一季度实现营业收入18,277.45万元，净利润为-109.99 万元（2012年度财务数据未经审计,预计2012年上半年度略有盈利）。

  本次增资完成后,沪利微电的注册资本将由24,386.922万元人民币增加至47,386.922万元人民币,公司将持有沪利微电100%的股权。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  沪利微电因前期生产制程不完备影响获利，虽目前已实现年度盈利，但仍处于累计亏损阶段,其自筹经营资金成本较高且能力有限。尽管受经济环境、市场等不确定行因素的影响，沪利微电存在一定的经营风险, 但根据目前的经营情况,公司对其实施增资,补充其经营资金,有利于沪利微电减轻债务负担, 改善资本结构, 增强资金实力，完备生产制程，扩充经营规模,提升盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

  沪士电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年六月二十九日

  证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2012-025

  沪士电子股份有限公司

  第三届董事会第二十六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2012年06月18日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第三届董事会第二十六次会议通知。会议于2012年06月28日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。本次会议由董事长吴礼凎先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《对全资子公司增资的议案》。

  公司全资子公司暨昆山沪利微电有限公司，因前期生产制程不完备影响获利，虽目前已实现年度盈利，但仍处于累计亏损阶段,其自筹经营资金成本较高且能力有限。根据目前的经营情况,同意公司使用自有资金对其增资2.3亿元人民币，以补充其经营资金。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告》详见2012年06月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十九日