证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2012031

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第四届董事会第十二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：会议通知于2012年6月19日以专人送达方式发出。

  2、会议召开时间和方式：2012年6月28日以现场结合通讯方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

  4、会议主持人：董事长高学明。

  5、列席人员：监事、高管人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，以记名投票方式通过了

  《关于设立募集资金专项账户及签订四方监管协议的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  根据公司2011年年度股东大会《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》决议要求“公司通过向全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司增资的方式将募集资金用于NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目的未完成投资中的8000万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路328号，变更实施主体为上海北玻镀膜技术工业有限公司”。

  同意上海北玻镀膜技术工业有限公司在中国民生银行股份有限公司上海松江支行设立募集资金专项账户，该账户仅用于主体为上海北玻镀膜技术工业有限公司的NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  同意公司与上海北玻镀膜技术工业有限公司、中国民生银行股份有限公司上海松江支行、第一创业摩根大通证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。

  特此公告

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年六月三十日

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2012032

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第四届监事会第十一次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：会议通知于2012年6月19日以专人送达方式发出。

  2、会议召开时间和方式：2012年6月28日以现场结合通讯会议方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

  4、会议主持人：监事会主席史炎先生

  5、列席人员：高管人员

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事认真审议，以记名投票方式审议通过了

  《关于设立募集资金专项账户及签订四方监管协议的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

  根据公司2011年年度股东大会《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》决议要求“公司通过向全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司增资的方式将募集资金用于NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目的未完成投资中的8000万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路328号，变更实施主体为上海北玻镀膜技术工业有限公司”。

  同意上海北玻镀膜技术工业有限公司在中国民生银行股份有限公司上海松江支行设立募集资金专项账户，该账户仅用于主体为上海北玻镀膜技术工业有限公司的NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  同意公司与上海北玻镀膜技术工业有限公司、中国民生银行股份有限公司上海松江支行、第一创业摩根大通证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。

  特此公告

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一二年六月三十日