证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-028

  广东东方锆业科技股份有限公司

  第四届董事会十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2012年6月22日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于2012年7月2日下午3:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司代理董事长黄超华先生主持。会议审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

  经公司董事会各位成员认真研究，董事会选举黄超华先生为公司董事长，任期与本届董事会相同，其个人简历附后。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过《关于聘请黄超华先生为公司总经理的议案》；

  经公司提名委员会提名，公司董事会审查并审议通过聘请黄超华先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致，其个人简历附后。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议关于《关于推选董事候选人的议案》；

  鉴于陈潮钿先生已辞去公司董事职务，根据股东单位推荐，经公 司董事会提名、薪酬与考核委员会确认，拟提名陈恩敏先生作为公司董事候选人，其个人简历附后。

  至此，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案须提交公司股东大会审议。

  4、审议关于《关于补选战略委员会成员的议案》；

  鉴于陈潮钿先生已辞去公司董事职务，经过本次董事会认真研究，选举黄超华董事作为公司董事会战略委员会成员。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  5、审议关于《关于补选薪酬与考核委员会成员的议案》；

  鉴于陈潮钿先生已辞去公司董事职务，经过本次董事会认真研究，选举黄超华董事作为公司董事会薪酬与考核委员会成员。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  6、审议关于《关于补选提名委员会成员的议案》；

  鉴于陈潮钿先生已辞去公司董事职务，经过本次董事会认真研究，选举黄超华董事作为公司董事会提名委员会成员。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  7、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会》的议案。

  会议同意于2012年7月19日上午10：00在公司会议室召开2012年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二〇一二年七月三日

  黄超华个人简历

  黄超华：男，出生于1965年2月，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工程师。2003年进入公司，现任公司董事、常务副总经理、总工程师。黄超华在中国有色金属工业协会钛锆铪分会担任锆铪专家组专家，是公司的核心技术人员。作为项目负责人或技术负责人先后主持了包括国家高技术产业化示范工程、国家火炬计划在内的多项国家、省、市科技计划项目；主持研发了“注射成型新工艺生产氧化锆结构陶瓷制品”等多个新工艺、新产品，并先后荣获广东省重大科技成果奖、深圳市科技成果三等奖、深圳市科技进步二等奖、广东省科技进步三等奖等多项科技大奖。其硕士毕业论文为《氧化锆超细粉体的制备》，并曾公开发表《高性能Al-Y复合氧化锆的研发与产业化应用》等多篇专业学术论文。

  黄超华先生与广东东方锆业科技股份有限公司、与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，没有持有广东东方锆业科技股份有限公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈恩敏个人简历

  陈恩敏，男，汉族，出生于1984年，广东省汕头人，硕士学历。2005年南昌大学行政管理专业、工商管理专业（第二专业）毕业；2007年3月毕业于德国德雷斯顿工业大学经济管理学院工商管理系物流方向MBA。2007年5月至2007年12月于广东汕头澄海区凯任五金电器厂有限公司任外贸部经理；2008年起在本公司工作，先后任公司董事长秘书、证券事务代表、证券部经理，现任本公司董事会秘书、副总经理。

  陈恩敏先生与广东东方锆业科技股份有限公司、与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，没有持有广东东方锆业科技股份有限公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-029

  广东东方锆业科技股份有限公司

  召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）2012年7月2日下午3:00在公司办公楼四楼会议室召开第四届董事会第十七次会议，会议决定于2012年7月19日召开公司2012年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  1、会议时间：2012年7月19日(星期四)上午10：00。

  2、会议地点：公司办公楼四楼会议室。

  3、会议审议事项：

  （1）审议关于《未来三年股东权益分配规划》的议案；

  该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并刊登于2012年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  （2）审议关于修订《公司章程》的议案；

  该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并刊登于2012年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  （3）审议《关于推选董事候选人的议案》；

  该议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并刊登于2012年7月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  4、出席会议人员

  (1)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

  (2)截止2012年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

  (3)因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样附后)，该代理人不必持有本公司股份；

  (4)公司聘请的律师。

  5、参加会议登记事项：

  (1)登记时间：2012年7月18日，上午8:30—11:00，下午2:30—4:30。

  (2)登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

  (3)登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于7月18日下午4：30)。

  (4)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

  联 系 人：林尧鑫

  联系电话：0754-85510311

  传 真：0754-85500848

  邮 编：515821

  6、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  2012年7月3日

  附：

  股东登记表

  兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

  姓名： 联系电话：

  股东账户号码： 身份证号码：

  持股数：

  年 月 日

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东东方锆业科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：

  委托人持股数： 委托人身份证号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  2012年7月3日