证券代码：600281 股票简称： ﹡ST太化 编号： 临2012－025

  太原化工股份有限公司第四届董事会

  2012年第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原化工股份有限公司第四届董事会2012年第六次会议于2012年7月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2012年7月13日电话通讯发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过如下议案。

  1、审议通过了设立全资子公司山西华烨投资开发有限公司的议案

  该公司注册资本8000万元，将由公司以现金方式独家投资，公司注册地址：太原市义井街20号。公司经营范围：对土地进行一级开发，投资管理。

  表决结果： 同意7票，反对1票，弃权0票。（杨培武董事担心投资风险，投了反对票）

  2、审议通过了关于变更向太化工程建设有限公司增加注册资本金数额的议案

  根据实际需求，公司决定向全资子公司太化工程建设有限公司增加注册资本金2000万元，使该公司注册资本金变为4000万元。

  表决结果： 同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  太原化工股份有限公司

  二〇一二年七月二十五日