A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2012-026

  A股代码：600036 H股代码：03968

  招商银行股份有限公司

  第八届董事会第三十五次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第八届董事会第三十五次会议于2012年7月19日发出会议通知，并于2012年8月17日在太原召开。傅育宁董事长主持了会议，本次会议应到董事18名，现场到会董事16名，王大雄董事通过电话出席会议，傅俊元董事委托李引泉董事行使表决权，总有效表决票为18票，本公司6名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了本公司《2012年中期行长工作报告》。

  赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

  二、审议通过了本公司《2012年半年度报告》全文及摘要。

  赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

  三、审议通过了《招商银行中期发展战略规划（2011-2015年）》。

  赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

  四、审议通过了《招商银行风险偏好陈述书（第二版》。

  赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告

  招商银行股份有限公司董事会

  2012年8月17日

  A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2012-027

  A股代码:600036 H股代码：03968

  招商银行股份有限公司

  第八届监事会第十五次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第八届监事会第十五次会议于2012年8月16日在太原召开。会议由韩明智监事会主席主持。会议应参会监事9名，实际参会监事8名，朱根林监事委托刘正希监事代为出席并行使表决权，总有效表决票为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了本公司《2012年中期行长工作报告》。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  二、审议通过了本公司《2012年半年度报告》及摘要。

  监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的本公司《2012年半年度报告》进行了审核，并出具如下审核意见：

  1、本公司《2012年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

  2、本公司《2012年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

  3、本公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2012年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  三、审议通过了《2012年上半年度董事履行职务情况通报》。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  四、审议通过了《2012年上半年度监事履行职务情况通报》。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告

  招商银行股份有限公司监事会

  2012年8月17日