证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—033

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年8月17日上午9：00，公司第七届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议由董事长程志伟先生主持，十名董事全部出席会议，此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

《关于修改公司章程的议案》

据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及中国证监会河南监管局有关文件精神，并结合公司实际情况拟对公司章程进行相应修改。

表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

本决议尚需提交公司股东大会审议批准 。

章程修改具体如下：

原公司章程	修改后公司章程
(五)股权激励计划； (六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	(六)调整公司利润分配政策； (七)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议应以传真、邮寄、电话、书面送达等形式于会议召开五个工作日前通知全体董事。	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议应以传真、邮寄、电话、书面送达等形式于会议召开前三个工作日通知全体董事
	1、公司在制订利润分配政策时应兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性； 2、公司可采取现金、股票或现金和股票相结合的方式分配股利，公司积极实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可采取股票股利方式进行利润分配；

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金； 6、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

2、公司独立董事应对利润分配有关事项发表独立意见； 3、公司监事会对董事会、经理层制定和执行利润分配政策的情况和决策程序进行监督。

特此公告

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2012年8月17日