股票简称：包钢股份 股票代码：600010 公告编号：（临）2012－016

  内蒙古包钢钢联股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交的情况。

一、 会议通知情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司” ）2012年第一次临时股东大会通知已于2012年8月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

二、 会议召开情况

公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月18日上午10：30在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。本次股东大会以现场方式召开，由公司董事长周秉利先生主持。

出席会议的股东和授权代表人数	11人
所持有表决权的股份总数（股）	3，956，456，272
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.59

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的有关规定。

公司在任董事14人，出席会议12人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议。

公司总工程师徐列平、公司副总经理刘锐、财务总监刘金毅列席会议。

三、提案审议情况

经与会股东及股东代表审议，通过逐项记名投票表决方式，对本次会议提案形成以下决议：

（一）审议通过了关于制定《内蒙古包钢钢联股份有限公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）》的提案。

有效票3，956，456，272股，同意3，954，373，145股；反对2，083，127 股；弃权0股。其中同意股占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%。

（二）审议通过了关于修改《公司章程》的提案。

有效票3，956，456，272股，同意3，956，456，272股；反对0 股；弃权0股。其中同意股占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

为进一步完善公司的分红决策机制，积极、合理的回报投资者，根据中国证监会的相关规定，公司对《公司章程》进行了修改。

四、律师见证意见

本次股东大会经内蒙古建中律师事务所律师宋建中、马秀芳现场见证，律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的有关决议合法有效。

五、备查文件目录

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、会议通知及《法律意见书》等文件原件备置于公司证券部供投资者及有关部门查阅。

特此公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2012年8月21日