股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2012-029 债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2012年8月20日（星期一）上午9:30

2、召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

3、召开方式：现场会议

4、出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	1,893,077,700
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.21

5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

6、召集人：本公司董事会

7、主持人：董事长庞庆华

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事14人，出席14人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书庞庆华出席会议；其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	弃权票数	是否通过
1	《关于公司发行短期融资券的议案》	1,893,077,700	100	0	0	是
2	《关于授权董事会或董事长办理与本次短期融资券发行相关事宜的议案》	1,893,077,700	100	0	0	是
3	《关于提名独立董事候选人的议案》	1,893,077,700	100	0	0	是

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：杨静芳、温薇薇

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2012年8月20日