证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2012-019

  大恒新纪元科技股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  暨召开公司2012年度第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2012年9月10日在北京大恒科技大厦北座15层公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》；

  1.同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向南京银行北京分行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

  此业务为原授信额度到期，重新办理授信。

  2.同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向中国光大银行北京海淀支行申请的人民币13,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

  此业务为原授信额度到期，重新办理授信。

  3.同意公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向北京农村商业银行股份有限公司光华路支行申请的人民币10,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

  4.同意为公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司向深圳发展银行北京花园路支行申请的人民币6,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。该笔综合授信额度包括：银行承兑汇票额度、商业承兑汇票保贴额度、信用证额度、进口押汇额度及第三方贸易融资额度。

  此业务为原授信额度到期，重新办理授信。

  中国大恒（集团）有限公司为公司控股子公司（持股比例为72.70%），注册地址为北京市海淀区北四环西路51--1号；法定代表人张家林；注册资本人民币3亿元；经营范围为电子信息及光机电一体化、电子信息技术及光机电一体化产品等的研发、生产和销售；信用等级2A级。截至2012年6月30日中国大恒（集团）有限公司资产总额人民币159,884万元，负债总额人民币97,084万元（其中贷款总额为人民币24,800万元），净资产总额人民币62,800万元；营业收入人民币131,276万元 ，净利润人民币1,012万元。截至本公告日，中国大恒（集团）有限公司不存在其他股东为其提供担保的情况；公司累计为中国大恒（集团）有限公司提供担保人民币47,000万元。

  董事会认为：中国大恒（集团）有限公司自成立以来，一直从事电子分销和IT产品开发、销售业务。长期以来，该公司经营稳健、业务规模不断扩大，数据集成、智能检测、数码印刷等方面业务进展情况良好。且该公司资信状况良好，二十多年来无一笔逾期借贷。本次担保所涉银行贷款和信用证额度用于该公司正常业务经营，与其经营规模相匹配。本次担保发生不会损害上市公司利益。

  以上担保须提交公司2012年度第二次临时股东大会批准后生效。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》；

  1.同意公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向北京银行中关村支行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

  2.同意公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司向招商银行上地支行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

  北京中科大洋科技发展股份有限公司为公司控股子公司（持股比例为56.48%），注册地址为北京市海淀区中关村软件园11号楼；法定代表人姚威；注册资本人民币7,367.5万元；经营范围为计算机图形、图像处理系统、数据采集处理系统等，销售电子计算机及外部设备、广播电视通讯设备制造等；信用等级3A级。截止2012年6月30日，北京中科大洋科技发展股份有限公司资产总额人民币66,438万元，负债总额人民币31,780万元（其中贷款总额为人民币4,950万元），净资产总额人民币34,658万元；营业收入人民币21,749万元 ，净利润人民币-559万元。截至本公告日，北京中科大洋科技发展股份有限公司不存在其他股东为其提供担保的情况；公司累计为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保人民币10,000万元。

  董事会认为：北京中科大洋科技发展股份有限公司作为公司控股的子公司，公司对其实际情况了解，该公司资产状况良好，经营业绩及盈利能力优良，有较强的偿还债务能力，为其担保风险较小；北京中科大洋科技发展股份有限公司在公司担保下取得银行贷款，有利于其生产经营的顺利开展。

  以上担保须提交公司2012年度第二次临时股东大会批准后生效。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  截至本公告日，公司无对外担保及逾期担保；公司及控股子公司累计担保金额为人民币67,000万元（其中公司为中国大恒（集团）有限公司提供担保为人民币47,000万元；公司为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保为人民币10,000万元；控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司为宁波华龙电子股份有限公司提供担保为人民币10,000万元），占最近一期经审计净资产的49.49%。

  三、审议通过《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的议案》。

  定于2012年9月27日（星期四）上午10点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2012年度第二次临时股东大会，有关事项如下:

  （一）会议召集人、时间和地点:

  会议召集人:公司董事会

  会议时间:2012年9月27日上午10:00

  会议地点:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

  （二）会议审议事项:

  1. 关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案；

  2. 关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案。

  （三）出席对象

  1．截止2012年9月24日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席(授权委托书见附件)；

  2．公司全体董事、监事及高级管理人员。

  （四）会议登记

  (1)登记手续

  A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

  B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

  C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；

  D、异地股东可以用信函或传真方式登记。

  (2)登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。

  (3)登记时间：2012年9月25日（9:00-11：00，14：00-16：00）。

  （五）会议其他事项

  (1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

  (2)联系地址：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司证券部。

  邮政编码：100080

  联系电话：（010）82827855 传真：（010）82827853

  联系人：严宏深

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  大恒新纪元科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月11日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2012年9月27日10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的2012年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（并盖公章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持有股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  有效期限：