证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2012-018

  债券代码：122014 债券简称：09 豫园债

  债券代码：122058 债券简称：10 豫园债

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议

  （通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议（通讯方式）于2012年9月20日召开,会议应到董事8人,实到8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议并通过了以下议案：

  《上海豫园旅游商城股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  二O一二年九月二十一日