证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2012-041

  西陇化工股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年9月10日以电话及专人送达的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第十次会议的通知》。 2012 年9月21日下午，在公司会议室以现场方式召开了公司第二届董事会第十次会议。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

  会议由董事长黄伟波先生主持，经与会董事认真审议并通过记名方式表决形成如下决议：

  一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，

  审议通过了《关于公司及下属子公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度为人民币18,000万元的授信融资额度的议案》。

  同意公司及下属子公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度为人民币18,000万元的授信融资额度。同时授权法人代表黄伟波就上述融资事项有关事宜签署和递交有关的法律文件，并根据合同条款及银行要求的步骤，向银行申请使用本额度。

  被授权人在本决议前采取的符合上述授权的行动,公司予以确认。被授权人行驶上述授权至公司董事会通过决议形式变更或取消该授权为止。

  自新的综合授信合同生效之日起，根据公司2012年4月6日召开的二届五次董事会审议通过《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度为人民币12,000万元的授信融资额度的议案》签订的综合授信合同同时终止。

  二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，

  审议通过了《修订<公司章程>的议案》。

  因公司经营行业的特殊性，部分资质证件需要定期审核更换。现公司《危险化学品经营许可证》、《安全生产许可证》等已经到期，根据相关政府部门颁发的许可证件，对《公司章程》第十四条中有关证件编号和日期进行修订，修订后内容为：

  第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：化工产品及化学试剂（涉及危险化学品按安全生产许可证（粤）WH 安许证字［2012］D0543 号核准项目，有效期至 2015年 8 月 9日）、原料药及药用辅料（具体项目按编号为粤 20110277的药品生产许可证许可项目生产，有效期至 2015 年 12 月 31 日）、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；化工原料与化工产品(危险化学品经营许可证粤汕安监(乙)字［2012］440511000021号核准项目经营，期限至 2015 年 8月 29日)、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电的销售。货物的进出口，技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。（凡涉专项规定持专批证件方可经营）

  以上经营范围的修订不影响公司的主营业务和生产经营。修订后的《公司章程》见2012年9月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  本议案需提交股东大会审议通过，股东大会时间另行公告。

  备查文件：

  1. 经与会董事签署的董事会决议；

  特此公告

  西陇化工股份有限公司董事会

  2012年9月21日