证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2012-039

  浙江明牌珠宝股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2012年9月19日发出，会议于2012年9月21日上午以现场和通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事六人，董事虞阿五先生因公出差缺席本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长虞兔良先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于对子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司进行增资的议案》

  公司以募集资金38381.48万元（其中原生产基地建设募投项目剩余资金33298.09万元，原研发设计中心募投项目剩余资金5083.39万元）和自有资金665.66万元对全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司增资。增资完成后，浙江明牌卡利罗饰品有限公司注册资本由1000万元增至40047.14万元。

  本次增资有利于浙江明牌卡利罗饰品有限公司加快推进募投项目“生产基地建设”（绍兴湖塘部分）和“研发设计中心”的建设，有效拓展公司产品门类，缓解公司产能压力，提升设计水平，提高公司竞争能力。

  本议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  二、备查文件

  公司第二届董事会第五次会议决议

  特此公告。

  浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

  2012年9月21日

  证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2012-040

  浙江明牌珠宝股份有限公司

  关于对子公司进行增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  经公司第二届董事会第四次会议审议，并经2012年第一次临时股东大会批准，公司决定对部分募投项目实施方式和实施地点进行变更，并使用剩余超募资金补充生产基地建设项目资金缺口。生产基地建设项目由子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司和子公司深圳明牌珠宝有限公司进行实施,总投资由34005.09万元调整为41262.34万元，共需要增加投资7257.25万元，由剩余超募资金3985.75万元和公司自有资金3271.5万元补充；其中用于投资浙江明牌卡利罗饰品有限公司的资金为34800.75万元，用于投资深圳明牌珠宝有限公司的资金为6461.59万元。研发设计中心项目总投资为5246.39万元，由浙江明牌卡利罗饰品有限公司负责实施。

  为加快募投项目推进，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定对全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司进行增资。具体情况如下：

  一、增资情况概述

  浙江明牌珠宝股份有限公司以募集资金38381.48万元（其中原生产基地建设募投项目剩余资金33298.09万元，原研发设计中心募投项目剩余资金5083.39万元）和自有资金665.66万元，对全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司增资。增资完成后，浙江明牌卡利罗饰品有限公司注册资本由1000万元增至40047.14万元。

  本次增资事项经公司第二届董事会第五次会议审议通过，在公司董事会审

  批权限内，无须提交股东大会审议。

  本次增资行为不构成关联交易。

  二、增资主体基本情况

  1、公司名称：浙江明牌卡利罗饰品有限公司

  2、注册地址：绍兴县湖塘街道湖塘村

  3、法定代表人：虞彩娟

  4、注册资本：1000 万元

  5、工商注册号：330621000210772

  6、经营范围：设计、生产、加工、销售：黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银制品。

  三、增资的资金来源

  公司以募集资金和自有资金向浙江明牌卡利罗饰品有限公司进行增资。

  四、本次增资的目的和对公司的影响

  本次增资完成后，浙江明牌卡利罗饰品有限公司将加快推进募投项目“生产基地建设”（绍兴湖塘部分）和“研发设计中心”的建设，以有效拓展公司产品门类，缓解公司产能压力，提升设计水平，提高公司竞争能力。

  五、备查文件

  浙江明牌珠宝股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

  特此公告。

  浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

  2012年9月21日