证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2012-021

  浙江栋梁新材股份有限公司

  关于财务总监辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年9月15日收到公司财务总监俞建利先生的书面辞职报告，俞建利先生由于个人家庭原因辞去财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，俞建利先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效，辞去财务总监职务后，俞建利先生不再担任公司任何职务。

  俞建利先生在担任本公司财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对俞建利先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告！

  浙江栋梁新材股份有限公司

  董事会

  2012年9月21日

  证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2012—022

  浙江栋梁新材股份有限公司

  第五届董事会2012年第一次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江栋梁新材股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年9月15日以书面、通讯方式发出通知，于2012年9月21日上午在公司行政大楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司应到董事9人，实际出席董事9人,其中独立董事文献军、许宏印以通讯表决的方式参加了会议。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长陆志宝先生主持。经与会董事讨论，会议审议情况如下：

  一、以9票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，具体内容如下：经公司总经理陆勋伟先生提名，公司董事会提名委员会审核，聘任杨晓慧女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

  本议案已经独立董事发表独立意见。

  《关于聘任公司财务总监的公告》及《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》详见2012 年9月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告！

  浙江栋梁新材股份有限公司董事会

  2012年9月21日

  附件：

  杨晓慧女士简历如下：

  杨晓慧，女，37岁，中国国籍，未有境外居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任湖州东信物流服务有限公司财务经理，湖州东方企业清算服务有限责任公司副总经理。

  杨晓慧女士未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。