第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2012-034
江苏华宏科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2012年9月20日以专人送达及电子邮件方式发出,会议于2012年9月26日上午9点在华宏科技大厦三楼会议室召开。会议由公司董事长胡士勇先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人。公司的监事和高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、审议情况
会议审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划(含自查事项)的议案》。
根据江苏证监局《江苏证监局关于开展公司治理专项活动的通知》(苏证监公司字[2012]380号)的要求,公司已组织相关力量针对自查事项进行了审查,形成了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。
《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》详细内容待监管部门批准后另行公告。
表决结果:9名董事赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
三、备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十六日
证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2012-035
江苏华宏科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2012年9月26日下午1时在公司会议室召开。会议由监事会主席胡德明先生召集和主持,应到监事3名,实到监事3名。本次监事会符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、审议情况
审议《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划(含自查事项)议案》。
经审核,董事会根据江苏证监局《江苏证监局关于开展公司治理专项活动的通知》(苏证监公司字[2012]380号)的要求,公司已组织相关力量针对自查事项进行了审查,形成了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。监事会认为,在自查事项基础上形成的自查报告及整改计划情况属实,会议一致同意本自查报告及整改计划,但详细内容待监管部门批转后另行公告。
表决结果:3名赞成,占出席会议的监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
三、备查文件
公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一二年九月二十六日