第七届董事会第三次
临时会议决议公告
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2012-025
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第七届董事会第三次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于2012年9月 27日（星期四）上午9：00分在公司会议室召开。该次会议于2012年9月25日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。各位董事一致同意召开本次会议，会议应到董事7名，实到7名，冯晓江董事长委托张凯臣副董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张凯臣副董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。
本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：
1、《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司融资租赁业务提供担保的议案》；
表决结果，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
2、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2012 年10月16日（星期二）上午9:00在公司会议室，以现场方式召开2012 年第二次临时股东大会。
表决结果，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2012年9月27日
股票代码：600864 股票简称：哈投股份 公告编号：临2012-026
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于为公司控股子公司黑龙江
岁宝热电有限公司
融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：黑龙江岁宝热电有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次为黑龙江岁宝热电有限公司担保金额9500万元；
2011年9月19日至今，公司累计为黑龙江岁宝热电有限公司担保金额17500万元【2011年9月19日公司2011年第一次临时股东大会审议批准为黑龙江岁宝热电有限公司8000万元银行贷款提供担保（见公司2011年9月20日临2011-018号公告），截止2012年9月11日，在上述担保额度内，公司为黑岁宝实际提供担保额6200万元全部还清，该项担保责任已解除（临2012-024号公告）】。
● 上述担保的反担保情况：
黑龙江岁宝热电有限公司另外两家股东香港天宝国际投资有限公司（持股25%）、阿城众合投资有限公司（持股24%）同意为此项担保事项向公司提供反担保（信用）。
● 对外担保累计金额：截至2012年9月27日，除本次担保外，公司未有其他对外担保事项；
● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
● 被担保人黑龙江岁宝热电有限公司资产负债率在2011年12月31日及2012年6月30日存在超过70%的情形。
一、担保情况概述
公司为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供9500万元融资租赁业务担保，保证期间自保证合同生效之日起至融资租赁业务主合同履行期届满后两年；
截止2012年9月27日，除本次担保外，公司未有其他对外担保事项；
公司七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，会议应到董事7人，实到7人，会议表决结果7票同意，0票反对，0票弃权；
本次担保事项尚需提交股东大会批准；
具体保证协议尚需与交银金融租赁有限责任公司协商确定。
二、被担保方基本情况
担保对象：黑龙江岁宝热电有限公司
注册地：哈尔滨市阿城区
法定代表人：张凯臣
注册资本：9,370 万元
经营范围：电力、热力、水泥、肥料生产及销售
与本公司关系：本公司控股子公司
本公司合计持股比例：51%
主要经营指标：
2011年末资产总额97,720万元，其中流动资产47,974万元，负债总额77,543万元，其中流动负债67,875万元，所有者权益20,177万元，资产负债率79.35 %， 2011年实现销售收入51,728 万元，实现利润2,505万元，净利润1,782万元；。
2012年上半年资产总额 81,934万元，负债总额59,585万元，资产负债率72.72 %，实现销售收入 24,891 万元，实现利润2,867 万元，净利润 2,173万元。
截止2012年6月30日，贷款总额12,000万元，其中短期贷款11,500万元。
三、担保协议的主要内容：
保证合同尚未签署。
黑龙江岁宝热电有限公司另外两家股东香港天宝国际投资有限公司（持股25%）、阿城众合投资有限公司（持股24%）同意为此项担保事项向公司提供反担保（信用），反担保协议尚未签署。
四、董事会意见
董事会同意为被担保人9500万元融资租赁业务提供担保，是为了支持控股子公司发展，保证生产经营顺利进行；该公司2011年12月31日及2012年6月30日资产负债率均超过70%，但董事会认为该公司主业销售收入相对稳定，具备一定的偿债能力。反担保方提供的反担保可以保障公司利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2012年9月27日，除本次担保外，公司未有其他对外担保事项。公司不存在逾期担保的情形。
截止2012年9月27日，公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司未有对外担保事项，不存在逾期担保的情形。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2012年9月27日
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2012-027
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于召开2012年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2012年10月16日（星期二）上午9:00分
●股权登记日：2012年10月10日（星期三）
●会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）
●会议方式：现场会议、现场投票表决
●是否提供网络投票：否
1、召开会议的基本情况
会议召开时间：2012年10月16日（星期二）上午9:00分
会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）
会议召开方式：现场会议、现场投票表决
会议召集人：公司董事会
2、会议审议事项：
| 序号 | 表决议案 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司融资租赁业务提供担保的议案》 | 否 |
| 2 | 《关于修改公司章程的议案》 | 是 |
议案1具体内容见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站本日公司临2012-026号《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司融资租赁业务提供担保的公告》；议案2具体内容见2012年9月10日公司临2012-023号《关于修改公司章程的公告》及本次股东大会资料。
3、出席会议对象：
（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）有权出席股东大会的股东为：截止2012年10月10日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
4、出席会议的股东登记办法：
（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2012年10月12日（星期五）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30
（3）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼哈尔滨哈投投资股份有限公司（0451－82332888）
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5、其它事项：
（1）与会人员交通食宿费用自理。
（2）联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（150090）
联 系 人：张名佳
联系电话：0451－82332888
传 真：0451－82332228
特此公告。
附：2012年第二次临时股东大会授权委托书
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2012年9月27日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司融资租赁业务提供担保的议案》 | |||
| 2 | 《关于修改公司章程的议案》 |
委托人签名（盖章）：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。