证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2012-035

江苏江淮动力股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2012年9月18日以书面方式发出，会议于2012年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：

一、审议通过《关于公司参股科技小额贷款公司的议案》；

同意公司与南京数码港工贸实业有限公司、江苏华西集团公司、江苏华西同诚投资控股集团有限公司、江苏向阳集团有限公司共同出资设立南京新港广润科技小额贷款有限公司（暂定名）。小额贷款公司注册资本为25,000万元，公司拟以自有资金5,000万元出资，占其注册资本的20%。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于参股科技小额贷款公司的公告》（2012-036）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

制度全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一二年九月二十八日

股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2012-036

江苏江淮动力股份有限公司

关于参股科技小额贷款公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南京数码港工贸实业有限公司、江苏华西集团公司、江苏华西同诚投资控股集团有限公司、江苏向阳集团有限公司共同出资设立南京新港广润科技小额贷款有限公司（暂定名，以下简称“小贷公司”）。小贷公司注册资本为25,000万元，公司拟以自有资金5,000万元出资，占小贷公司注册资本的20%。

2、2012年9月27日召开的公司第五届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司参股科技小额贷款公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议，小贷公司的成立须获得江苏省金融办的批准。

3、本次交易不构成关联交易。

二、投资各方介绍

1、南京数码港工贸实业有限公司，住所位于南京市玄武区珠江路648号，法定代表人冯丽萍，注册资本2,000万元，企业类型为有限责任公司，主营物业管理及相关配套服务台等产品。

2、江苏华西集团公司，住所位于江阴市华士镇华西村607号，法定代表人吴协恩，注册资本57亿元，企业类型为集体所有制，主营钢铁、纺织、化纤、建筑房产、现代物流、金融服务及旅游三产服务业。

3、江苏华西同诚投资控股集团有限公司，住所位于无锡国家动画产业基地C区101室，法定代表人包丽君，注册资本10亿元，企业类型为有限公司，主营投资业务。

4、江苏向阳集团有限公司，住所位于江阴市华士镇向阳村向阳路1号，法定代表人李国良，注册资本15,800万元，企业类型为有限责任公司，主营纺织、化工、工业铝型材、带钢系列产品。

5、上述投资方中，江苏华西集团公司为江苏华西同诚投资控股集团有限公司的控股股东，公司与上述投资方之间无关联关系。

二、投资标的的基本情况

1、小贷公司基本情况

名 称：南京新港广润科技小额贷款有限公司

住 所：南京经济技术开发区新港大道84号

注册资本：25,000万元

经营范围：坚持以园区科技型中、小企业经济发展的原则向中、小企业提供信贷服务，创业投资及省金融办批准的其他业务。

小贷公司的名称、住所、经营范围等最终以在工商行政管理部门登记注册的为准。

2、小贷公司由南京数码港工贸实业有限公司发起，五个投资方共同出资设立。各出资方、出资额、出资方式及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
南京数码港工贸实业有限公司	7,500	现金	30%
江苏华西集团公司	5,000	现金	20%
江苏华西同诚投资控股集团有限公司	5,000	现金	20%
江苏江淮动力股份有限公司	5,000	现金	20%
江苏向阳集团有限公司	2,500	现金	10%
合计	25,000	-	100%

3、公司拟以自有资金出资，第一期计划于2012年12月30日之前出资2,500万元；第二期2,500万元计划于开业后一年内出资到位。

三、对外投资的目的、存在的风险对公司的影响

小贷公司是依据《江苏省人民政府办公厅关于开展科技小额贷款公司试点的意见》（苏政办发[2010]103号）申请成立，业务主要面向所在市开发区（园区）科技型中小企业，为具有成长潜力的科技型中小企业提供信贷、创业投资等服务，市场需求较大。公司参与组建小贷公司，符合国家政策导向，有助于公司积累金融业和创投业投资管理经验，并可以增加公司收益。

小贷公司主要为中小型科技公司提供贷款和创业投资，存在贷款和投资无法回收的风险。本项投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一二年九月二十八日

证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2012-037

江苏江淮动力股份有限公司

关于西藏中凯矿业股份有限公司

矿权权证办理及经营状况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月收购了西藏中凯矿业股份有限公司（以下简称“中凯矿业”）60%的股份。现将中凯矿业矿权权证办理和经营状况公告如下：

一、矿业权变更和延续情况

中凯矿业拥有13个矿业权，包括2个采矿权和11个探矿权。截至目前，西藏昌都地区芒康县色错铜矿采矿权证的变更和延续手续、西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉铅锌矿采矿权证变更为地下开采的手续已办理完毕；西藏拉萨市林周县帮中铜锌矿详查探矿权办理采矿权证手续已经完成，等待领证；西藏那曲班戈县日阿铜多金属矿详查探矿权正在准备和编制办理采矿权所需的资料；其他探矿权证的到期延续手续也已正常办理。中凯矿业现有矿权权证具体情况如下：

采矿权
证号	矿山名称		开采 矿种	矿区 面积	有效期		开采方式	生产规模
C5400002011043210111484	西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉铅锌矿		铅矿 锌	1.4992 km2	2011.12.13-2017.1.13		地下开采	10万吨/年
C5400002011093110118055	西藏昌都地区芒康县色错铜矿		铜矿	3.34km2	2011.9.8-2014.9.8		露天开采	30万吨/年
探矿权
证号		勘查项目				勘查面积	有效期
T54120080802012647		西藏拉萨市林周县帮中铜锌矿详查				3.23km2	2010.12.9-2012.12.9
T54120080802012719		西藏那曲班戈县日阿铜多金属矿详查				12.67 km2	2010.11.9-2012.11.9
T54120080902014963		西藏那曲班戈县拉青东铜矿详查				1.10 km2	2010.11.9-2012.11.9
T54120090302025696		西藏拉萨市墨竹工卡县郎木折铅锌矿普查				8.91 km2	2012.8.30-2013.8.30
T54120090302025697		西藏拉萨市墨竹工卡县得中铅锌矿普查				29.69 km2	2012.8.30-2013.8.30
T54120090502028462		西藏那曲班戈县达如错东铜矿普查				18.24 km2	2012.8.30-2013.8.30
T54120080902014980		西藏那曲班戈县夹穷西铅铜矿普查				5.11 km2	2012.5.9-2013.5.9
T54120081002015918		西藏那曲双湖特别区松钦镍铁矿普查				26.18 km2	2011.12.8-2012.12.8
T54120090202024207		西藏那曲那曲县刻不底铅锌矿普查				8.25 km2	2012.8.30-2013.8.30
T54120090302025695		西藏那曲班戈县其那南铬铁矿普查				5.85 km2	2012.8.30-2013.8.30
T54120090502028468		西藏那曲班戈县其那铬铁矿普查				25.20 km2	2012.8.30-2013.8.30

二、经营状况

中凯矿业本年在采矿山为西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉铅锌矿，公司对矿山所开采的矿石，经过选矿后再行销售，主产品是铅、锌、铜精粉。由于矿山地处西藏高原寒冷地区，需要根据气候的变化进行生产经营活动的组织安排。与以前年度类似，公司在上半年主要从事采矿作业，下半年边开采边选矿，因此，中凯矿业的业绩主要在下半年体现。公司矿精粉附含银且比重较大，附含银计价产生的销售收入约占铅、锌、铜精粉销售总收入的三分之一左右，所以，银的价格波动会对公司的业绩产生较大的影响。

特此公告

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一二年九月二十八日