股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2012-048

  河北金牛化工股份有限公司

  关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议决定于2012年10月10日召开2012年第三次临时股东大会，并于2012年9月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《河北金牛化工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告》。现发布关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 现场会议召开时间：2012年10月10日（星期三）下午14:30

3. 网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年10月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

4. 股权登记日：2012年9月27日（星期四）

5. 现场会议召开地点：河北金牛化工股份有限公司六楼会议室

6. 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1. 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（第六届

董事会第十三次会议审议通过）；

2. 审议《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》（第六届董事会第

十二次会议审议通过）。

三、会议出席对象

1. 截止2012年9月27日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 公司董事会邀请的相关人员。

四、现场会议登记办法

1. 登记时间：2012年9月28日（星期五）上午9:00至下午17:00

2012年9月29日（星期六）上午9:00至下午17:00

2. 登记地址：公司证券部

3. 登记手续：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东

账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

4. 会议联系方式

联 系 人： 郝利辉

联系电话：0317—3509970

传 真：0317—3030719

地 址：河北金牛化工股份有限公司证券部

邮政编码：061000

五、参与网络投票的程序事项

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012年10月10日

上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2. 股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○一二年九月二十八日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席河北金牛化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2	关于变更公司住所暨修改《公司章程》的议案

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年10月10日(星期三)上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码：738722；投票简称：金化投票

三、具体程序

1、买卖方向为买入投票。

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案		99.00元
1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00元
2	关于变更公司住所暨修改《公司章程》的议案	2.00元

3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

四、投票注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。