2012年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－38
上海丰华（集团）股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。
一、会议召开和出席情况
上海丰华（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月11日上午9:30时在上海吉瑞酒店三楼会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长陶林先生因公务不能出席和主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事、总经理李杰先生主持。
出席会议的股东及股东代理人共18人，代表股份47857409股，占公司总股本188020508股的25.45%；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会经现场采用累积投票制投票表决方法通过了以下议案：
1、关于增补公司董事的议案
同意增补涂明海先生为公司董事的股权数为47857041股，占出席会议有表决权股数的99.9997%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。
同意增补刘卫先生为公司董事的股权数为47857091股，占出席会议有表决权股数的99.9998%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股,。
同意增补涂建敏女士为公司董事的股权数为47857041股，占出席会议有表决权股数的99.9997%；反对的股数为0股，；弃权的股数为0 股。
同意增补段晓华先生为公司董事的股权数为47857091股，占出席会议有表决权股数的99.9998%；反对的股数为0股，弃权的股数为0股。
同意增补张征兵先生为公司董事的股权数为47857761股，占出席会议有表决权股数的100.0012%；反对的股数为0股；弃权的股数为0 股。
2、关于增补公司监事的议案
同意增补徐建国女士为公司监事的股权数为47857041股，占出席会议有表决权股数的99.9997%；反对的股数为0股；弃权的股数为0 股。
同意增补王涛女士为公司监事的股权数为47857109股，占出席会议有表决权股数的99.9998%；反对的股数为0股；弃权的股数为0 股。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市华诚律师事务所指派朱小苏和蔡炳辉律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2012年10月12日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－39
上海丰华（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第二十次会议于2012年9月29日以电子邮件的方式发出通知，2012年10月11日上午在上海吉瑞酒店会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：
1、关于选举涂明海先生为公司董事长的议案
因陶林先生已辞去公司董事、董事长等职务；经公司董事会审议，一致选举涂明海先生为公司董事长。涂明海先生简历见附件。
2、关于任免公司高级管理人员的议案；
本次会议决定免去李杰先生公司总经理职务，免去李卫先生公司财务总监职务，一致同意由涂明海先生兼任公司总经理；经总经理涂明海先生提名，聘任段晓华先生为公司财务总监。段晓华先生简历见附件。
公司对李杰先生、李卫先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
3、关于调整公司董事会四个专门委员会组成人员的议案。
鉴于公司增补董事已获临时股东大会表决通过，董事会决定对公司董事会四个专门委员会组成人员调整如下：
董事会战略委员会由涂明海先生、刘卫先生、张朝新先生组成，并由涂明海先生任主任委员；
董事会审计委员会由张志宏先生、段晓华先生、徐立坚先生组成，并由张志宏先生任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由徐立坚先生、涂明海先生、张朝新先生组成，并由徐立坚先生任主任委员；
董事会提名委员会由张朝新先生、涂明海先生、徐立坚先生组成，并由张朝新先生任主任委员。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2012年10月12日
高级管理人员简历：
涂明海，男，1958年11月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，高级经济师，1980年毕业于重庆财贸学校金融专业，2001年获得重庆大学工商管理研究生（MBA）。1980年-2000年任工商银行九龙坡支行信贷员、信贷科长、副行长，2000年-2007年任工商银行高科技支行行长，2007年-2010年任工商银行渝北支行行长职务，现任隆鑫控股董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事，重庆农村商业银行董事；上海丰华（集团）股份有限公司董事长、总经理。
段晓华，男，1974年11月出生，重庆人，汉族，硕士(MBA)，注册内部审计师。1998年毕业于西南财经大学会计专业，2005年获得重庆大学工商管理硕士。1998年至2012年先后担任太极集团有限公司文员、副科长、副部长、处长，和记黄埔地产西安公司助理经理，成都复地置业有限公司财务经理、副总监、总监、隆鑫控股有限公司财务总监。现任上海丰华（集团）股份有限公司董事、财务总监。
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－40
上海丰华（集团）股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会第九次会议于2012年9月29日以电子邮件的方式发出通知，2012年10月11日在上海吉瑞酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了关于选举徐建国女士为公司监事长的议案。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司监事会
2012年10月12日
附:监事长简历:
徐建国，女，1954年12月出生，江苏吴县人，汉族，本科学历。1995年毕业于中央党校函授学院经济管理专业。1972年至2009年先后担任中国工商银行重庆沙坪坝区大坪分理处储蓄、出纳、会计、信贷组长、股长，中国工商银行重庆分行派驻橡胶公司信贷工作组长，中国工商银行沙坪坝区大坪分理处副主任，中国工商银行重庆高科技支行办公室主任、副行长、纪委书记、工会主席。