证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-093

  新疆中泰化学股份有限公司

  2012年第五次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2012年第五次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年11月13日上午10:00时。

  2、会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事王龙远先生。（董事长王洪欣因工作原因无法出席会议，经半数以上董事推举王龙远董事主持会议）

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东代表共5人，代表6名股东，代表有表决权股份数为343,925,222股，占公司股份总数的29.79%。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过关于对新疆中泰化学阜康能源有限公司进行增资的议案；

  表决结果：同意股份343,925,222股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （二）会议逐项审议通过关于新增预计2012年日常关联交易的议案；

  1、公司及下属企业与新疆中泰物产有限公司的关联交易（关联股东新疆投资发展（集团）有限责任公司回避表决）

  表决结果：同意股份150,913,601股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股；回避表决股份193,011,621股。

  2、公司及下属企业与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的关联交易（关联股东新疆投资发展（集团）有限责任公司回避表决）

  表决结果：同意股份150,913,601股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股；回避表决股份193,011,621股。

  （三）审议通过关于新增向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请3亿元综合授信的议案；

  表决结果：同意股份343,925,222股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （四）审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司终止投资建设60万吨/年电石配套30万千瓦机组项目的议案；

  表决结果：同意股份343,925,222股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  四、律师出具的法律意见

  上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一二年第五次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的, 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

  五、备查文件

  1、公司2012年第五次临时股东大会决议；

  2、上海市浦栋律师事务所对公司2012年第五次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十四日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-094

  关于新疆投资发展（集团）

  有限责任公司

  持有本公司股份解冻的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2012年11月13日收到新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“新投集团”，持有本公司193,011,621股的股份，占公司总股本的16.72%）关于解除证券质押登记通知书。2011年10月31日，新投集团将持有本公司有限售条件流通股份13,500,000股质押担保，向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请借款，并依法办理了上述股权的质押登记冻结手续（详见《关于新疆投资发展（集团）有限责任公司持有本公司部分股份被冻结的公告》【公告编号：2011-082】）。

  根据解除证券质押登记通知，新投集团持有中泰化学上述有限售条件流通股于2012年11月13日全部解除质押，解除质押数量13,500,000股。本次股份解押后，新投集团仍持有中泰化学有限售条件流通股18,750,000股，为新投集团承诺继续履行新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会认购的中泰化学2010年4月非公开发行股票36个月内不予转让，该部分股票限售期至2013年4月20日。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十四日