第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2012-052
山东金正大生态工程股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2012年12月5日9时，山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。会议通知及会议资料于2012年11月29日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事8名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事于长春、张秋生、修学峰出席了本次会议，独立董事白由路因出国向董事会请假，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立全资子公司德州金正大生态工程有限公司的议案》。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于设立全资子公司德州金正大生态工程有限公司的公告》（公告编号2012-053）。
二、审议通过了《关于设立全资子公司广东金正大生态工程有限公司的议案》。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于设立全资子公司广东金正大生态工程有限公司的公告》（公告编号2012-054）。
三、备查文件
公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
山东金正大生态工程股份有限公司董事会
二〇一二年十二月六日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2012-053
山东金正大生态工程股份有限公司
关于设立全资子公司德州金正大生态工程有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：德州金正大生态工程有限公司为新设公司，目前为筹建阶段，需取得国家相关部门批准后成立。
一、对外投资情况的概述
1、为使公司继续保持国内复合肥、控释肥行业龙头地位，实现全国的合理生产布局，继续扩大公司在山东西北部地区及河北省等地区的市场份额，更好的贴近客户，降低公司产品的生产和运输成本，提升公司的竞争力，经山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议，公司计划出资6,000万元人民币设立全资子公司德州金正大生态工程有限公司（以下简称“德州金正大”），以利用当地资源，就地生产销售。
2、根据相关的法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司设立德州金正大的投资额累计未达到本公司最近一期经审计净资产的20%，在董事会权限范围之内，无需经公司股东大会审批。
3、本次的对外投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立德州金正大的基本情况
（1）公司名称：德州金正大生态工程有限公司（以下简称“德州金正大”，公司名称以工商部门核准后为准）
（2）注册地址：德州市武城县北方街南运河路东
（3）注册资本：人民币6,000万元
（4）出资方式及来源：现金（自筹）
（5）股权结构：山东金正大生态工程股份有限公司以现金出资6,000万元，占注册资本100%
（6）法定代表人：颜明霄
（7）经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料的生产和销售；各种农用肥料、原材料的销售（以工商部门核准的经营范围为准)。
（8）治理结构：委派颜明霄先生、李仲明先生、冯霞女士任德州金正大董事会董事，委派刘长萍女士任德州金正大监事。
三、设立德州金正大的目的
德州金正大设立后，根据德州地区及周边地区复合肥行业的实际情况，将通过租赁或新建复合肥生产线等方式整合当地资源，从事经营活动，就地生产销售，降低运输成本，实现低成本的规模扩张，优化公司生产布局。
四、设立德州金正大的必要性
德州金正大拟注册于武城县开发区工业园，其周边地区为公司近年来重点开发市场，公司现有生产基地距离该地区超过200公里，运输成本较高，且旺季时发货集中，物流不能支持，影响公司产品的销售。公司计划依托当地现有复合肥企业资源，进行市场密集开发，实现重点市场销售高速增长的目标。
五、设立德州金正大的可行性
1、公司具有实施该项目的资金实力
公司成立以来，得到了快速的发展，特别是最近几年，随着缓控释肥的投产，呈现出良好的成长性，生产规模、销售额等综合实力近年来连续居同行业前三名。随着公司上市的成功，获取了持续融资平台，资本实力更加雄厚，为保证项目的顺利实施奠定了良好的经济基础。
2、公司具备了先进技术优势和充足的技术人才储备
公司具有较强的研发实力，建有国家缓控释肥工程技术研究中心、复合肥料国家地方联合工程研究中心、博士后科研工作站、院士工作站、重点企业技术中心等研发平台，拥有发明专利100余项，在复合肥、缓控释肥等领域拥有领先的研发优势，近年来培养和引进了一批专业技术人才，为公司在德州项目建设提供了有力保障。
3、该项目具备实施的市场条件
本项目可辐射山东德州周边及河北省等地区，区内是主要粮食和经济作物区，年复合肥使用量超过100万吨（折纯）以上，市场潜力巨大。
4、公司具有完善的营销体系
公司通过加大驻点营销、农化服务、品牌宣传等工作，渠道和网络建设不断完善，该区域市场占有率逐年扩大，德州金正大的建成投产将改善公司销售旺季该地区严重供货不足的局面，减少流通环节，降低运输成本，有利于公司实施驻点服务、密集开发，掌控优质渠道资源，迅速提高公司在上述市场的销售份额。
六、风险因素
德州金正大设立后将通过租赁、新建等多种经营方式实现快速布局，在租赁实施过程中可能存在一定的风险因素，主要风险在于合作对象的选择，需要一定的时间，且与合作对象人员、文化之间的整合存在不确定性，面临一定的经营风险。
七、备查文件
公司《第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
山东金正大生态工程股份有限公司董事会
二〇一二年十二月六日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2012-054
山东金正大生态工程股份有限公司
关于设立全资子公司广东金正大生态工程有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：广东金正大生态工程有限公司为新设公司，目前为筹建阶段，需取得国家相关部门批准后成立。
一、对外投资情况的概述
1、为使公司继续保持国内复合肥、控释肥行业龙头地位，实现全国的合理生产布局，扩大公司在南方地区的市场份额，更好的贴近客户，降低公司产品的生产和运输成本，提升公司的竞争力，经山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议，公司计划投资10,000万元人民币设立全资子公司广东金正大生态工程有限公司（以下简称“广东金正大”），以利用当地资源，就地生产销售。
2、根据相关的法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司设立广东金正大的投资额累计未达到本公司最近一期经审计净资产的20%，在董事会权限范围之内，无需经公司股东大会审批。
3、本次的对外投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立广东金正大的基本情况
（1）公司名称：广东金正大生态工程有限公司（公司名称以工商部门核准后为准）
（2）注册地址：广东省英德市英红工业园
（3）注册资本：人民币10,000万元
（4）出资方式及来源：现金（自筹）
（5）股权结构：山东金正大生态工程股份有限公司以现金出资10,000万元，占注册资本100%
（6）法定代表人：颉红涛
（7）经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料的生产和销售；农用肥料及原材料的销售；仓储服务、农化服务（以工商部门核准的经营范围为准)。
（8）治理结构：委派解玉洪先生、颉红涛先生、禚宝山先生任广东金正大董事会董事，委派李荣华先生任广东金正大监事。
三、设立广东金正大的目的
广东金正大设立后，根据南方地区复合肥行业的实际情况，将通过新建复合肥生产线等方式从事经营活动，就地生产销售，降低运输成本，实现低成本的规模扩张，优化公司生产布局。
四、设立广东金正大的必要性
近年来，公司在南方市场开发相对缓慢，影响了公司发展。目前，公司生产基地多均位于北方，产品在南方市场销售存在运输半径过大，成本较高的问题；同时公司复合肥、控释肥产品主要是根据北方地区土质和作物类型开发，小部分是针对南方市场开发，仅有少部分产品能够满足南方作物需求；另外，在销售旺季，产品运输压力较大，容易出现发货不及时情形，导致南方客户流失严重。因此，在广东英德市新设生产基地，进行有针对性市场开发和产品生产，提高公司在南方市场的知名度和市场占有率，有利于增强公司竞争力。
五、设立广东金正大的可行性
1、公司具有实施该项目的资金实力
公司成立以来，得到了快速的发展，特别是最近几年，随着缓控释肥的投产，呈现出良好的成长性，生产规模、销售额等综合实力近年来连续居同行业前三名。随着公司上市的成功，获取了持续融资平台，资本实力更加雄厚，为保证项目的顺利实施奠定了良好的经济基础。
2、公司具备了先进技术优势和充足的技术人才储备
公司具有较强的研发实力，建有国家缓控释肥工程技术研究中心、复合肥料国家地方联合工程研究中心、博士后科研工作站、院士工作站、重点企业技术中心等研发平台，拥有发明专利100余项，在复合肥、缓控释肥等领域拥有领先的研发优势，近年来培养和引进了一批专业技术人才，为公司在广东项目建设提供了有力保障。
3、该项目具备实施的市场条件
项目辐射的广东、广西、湖南、福建、海南是我国南方主要的农作物、经济作物产区，区内作物播种面积1313 万公顷，年肥料使用量在600 万吨（折纯，下同）以上，其中复合肥120 万吨以上，市场潜力巨大。
4、公司具有完善的营销体系
公司通过加大驻点营销、农化服务、品牌宣传等工作，渠道和网络建设不断完善，南方市场占有率逐年扩大，广东金正大的建成投产将改善公司销售旺季华南地区严重供货不足的局面，减少流通环节，降低运输成本，有利于公司实施密集开发，掌控优质渠道资源，迅速提高公司在该市场的销售份额。
六、风险因素
1、广东金正大设立后将新建的新型肥料项目仅为投资意向，在投资规模、土地和资源获得以及当地政府的审批等方面存在一定的不确定性。
2、广东金正大除了经营复合肥、缓控释肥之外，可能还会涉及贸易销售等多种经营业务，在运营管理上存在一定的风险。
七、备查文件
公司《第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
山东金正大生态工程股份有限公司董事会
二〇一二年十二月六日