证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2012-055

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“二重重装”）第二届董事会第二十三次会议于2012年12月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，出席董事9人。本次出席会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：

  一、会议审议通过《关于本次非公开发行股票的发行期首日和发行价格的议案》

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2012年非公开发行股票申请已经中国证监会核准（证监许可【2012】1564号）。根据公司2012年第二次临时股东大会授权，确定本次非公开发行的发行期首日为2012年12月6日，其前二十个交易日公司股票交易均价的90%为4.23元/股，即发行价格为4.23元/股。本次发行价不低于公司最近一期经审计的每股净资产。

  因本议案表决事项涉及公司控股股东中国二重认购本次发行的股票，构成关联交易，关联董事石柯先生、孙德润先生、苏晓甦先生在本议案表决事项表决过程中回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司内部控制管理办法》。

  此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司内部控制自评价工作机制》。

  此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：公司第二届董事会第二十三次会议决议

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月六日