证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2012-077

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2012年12月11日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提议召开2012年度第五次临时股东大会的议案（详见同日《关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》2012-078）。

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二O一二年十二月十二日

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2012-078

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2012年度第五次临时股东

大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（3）本公司聘请的律师。 6、公司第五届董事会提议召开的2012年度第五次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议事项

关于公司发行中期票据的议案已经2012年11月20日公司第五届董事会审议通过，同意提交公司临时股东大会表决，具体内容请参见2012年11月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的2012-071号《第五届董事会会议决议公告》。 关于下属公司长城香港及柏怡香港申请银行授信额度的议案、修订《股东大会议事规则》的议案已经2012年12月3日公司第五届董事会审议通过，同意提交公司临时股东大会表决，具体内容请参见12月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的2012-075号《第五届董事会会议决议公告》及2012-076号《关于子公司长城香港为下属公司柏怡香港担保及下属公司柏怡国际为其子公司柏怡香港担保的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

2、登记时间：2012年12月24至25日。 3、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

四、其它事项

（5）联 系 人：郭镇 龚建凤 2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

五、授权委托书

详见附件。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二O一二年十二月十二日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2012年度第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2013年度日常关联交易预计相关协议的议案
1.1	与长海科技签订关联交易框架协议议案
1.2	与中电投资签订关联交易框架协议议案
1.3	与长城开发签订关联交易框架协议议案
1.4	与开发光磁签订关联交易框架协议议案
1.5	与中联数源签订关联交易框架协议议案
1.6	与京裕电子签订关联交易框架协议议案
1.7	与熊猫家电签订关联交易框架协议议案
1.8	与中国电子签订关联交易框架协议议案
1.9	与长城软件签订关联交易框架协议议案
1.10	与湘计华湘签订关联交易框架协议议案
1.11	与长信金融签订关联交易框架协议议案
1.12	与中电系统签订关联交易框架协议议案
2	发行中期票据
2.1	关于公司发行中期票据的预案
2.2	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据相关事宜
3	关于下属公司长城香港及柏怡香港申请银行授信额度的议案
3.1	子公司长城香港以保证金的方式向永亨银行增加申请授信额度
3.2	下属公司柏怡香港向香港渣打银行申请授信额度
3.3	下属公司柏怡香港通过多个担保的方式向香港汇丰银行申请授信额度
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）