股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2012-053号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届十五次董事会会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川川投能源股份有限公司八届十五次董事会会议通知于2012年12月9日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2012年12月19日以通讯方式召开，应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议以记名投票方式进行表决通过了《关于向四川新光硅业科技有限责任公司提供9000万元委托贷款的提案报告》：

  表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  为保障新光公司停产技改期间的银行信誉和企业稳定，公司拟向新光公司提供9000万元委贷资金，其中5000万元由川投能源提供，4000万元由控股股东川投集团提供。川投集团委贷的4000万元已经其董事会审议通过。上述9000万元贷款期限一年，利率按人民银行同期贷款基准利率执行。

  川投集团向公司提供4000万元银行委托贷款，贷款期限一年，利率按人民银行同期贷款基准利率执行，此委托贷款属关联交易，且在川投能源8届12次董事会审议批准的3亿元额度内，故不需要再召开董事会审议。

  鉴于光伏行业复苏的时机和前景尚存在诸多不确定性，公司此笔委托贷款存在一定风险。为防范和降低风险，川投能源已要求新光公司以新光公司新光花园土地、渣场土地、职工公寓14套以及新光工程公司机器设备等为该笔借款提供反担保。

  公司独立董事对会议审议事项发表如下独立意见:

  由于光伏行业持续低迷，新光公司面临技改收尾、企业生存、维持银行资金链等困难，为维持企业生存，推进技改工程顺利收尾，新光公司积极采取了减员减薪、内部挖潜、厉行节约等多种措施降本减亏。

  虽然光伏行业复苏的时机和前景存在诸多不确定性，但基于对新能源产业总体发展趋势看好的判断，为了确保新光公司技改的顺利完工以保全公司资产的完整性，有条件迎接行业复苏的机会，公司再次向新光公司提供9000万元银行委托贷款，是公司作为新光公司具有实际控制力的、负责任的第一大股东经过认真研究和综合判断作出的决定，也是从维护公司资产完整，维护新光公司稳定和生存大局考虑的慎重选择。

  为防范风险，川投能源公司要求此笔贷款用新光公司土地、机器设备等做了反担保，可防范和降低公司的风险。

  特此公告

  四川川投能源股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十日

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2012-054号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届十五次监事会会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川川投能源股份有限公司八届十五次监事会通知于2012年12月9日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于12月19日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

  会议以记名投票方式审议通过了《关于对向四川新光硅业科技有限责任公司提供9000万元委托贷款审核意见的提案报告》：

  表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  虽然光伏行业复苏的时机和前景存在诸多不确定性，但基于对新能源产业总体发展趋势看好的判断，从维护公司资产完整的角度出发，该笔贷款能够维护新光公司稳定、生存，能够保障新光公司停产技改期间的银行信誉和企业稳定。同时，川投能源公司要求此笔贷款用新光公司土地、机器设备等做了反担保，能够防范和降低公司的风险。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司监事会

  二〇一二年十二月二十日