证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2012-22

  长城信息产业股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、由长城信息产业股份有限公司、湖南长城医疗科技有限公司共同以自有资金出资5000万元（其中长城信息产业股份有限公司股份比例为98%，湖南长城医疗科技有限公司占2%的股份比例）注册成立“中电长城（长沙）信息技术有限公司（暂定名）”，作为电子信息技术研究和公司产品嵌入式软件开发基地。

  2、公司于2012年12月26日召开第五届第十九次董事会审议并全票表决通过了“关于投资设立中电长城（长沙）信息技术有限公司（暂定名）的议案”。

  3、本项投资不构成关联交易。

  4、本次投资无需报公司股东大会审议。

  二、其他出资人介绍

  湖南长城医疗科技有限公司：公司主要从事医疗信息管理系统、医疗电子设备和医用器械、医用高值耗材方面的业务。注册资本5000万元，本公司控股比例为98%。截止2011年12月31日，该公司资产总额为9741万元，净资产为6712万元，2011年实现营业收入8308万元，净利润934万元。

  三、投资标的的基本情况

  1、出资方式：均为现金出资。

  2、标的公司基本情况：

  公司股东暂定为两名，分别是长城信息产业股份有限公司和湖南长城医疗科技有限公司，注册资本5000万元，其中长城信息产业股份有限公司股份比例为98%，湖南长城医疗科技有限公司占2%的股份。

  公司名称为中电长城（长沙）信息技术有限公司（暂定名），作为电子信息技术研究和公司产品嵌入式软件开发基地。

  四、投资的目的和对公司的影响

  1、公司通过注册软件研发类企业，主要从事电子信息技术研究和嵌入式软件开发，有利于加快产业结构调整，提升公司可持续发展动力；

  2、通过加大科技投入，整合公司软件研发资源，激活技术队伍，增强公司科技创新能力；

  3、有利于积极争取国家的相关政策扶持。

  五、其他

  公司将根据项目的实施进展情况，履行持续披露义务。

  六、备查文件目录：

  1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

  长城信息产业股份有限公司

  董事会

  2012年12月29日

  证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2012-23

  长城信息产业股份有限公司

  第五届董事会第十九会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长城信息产业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年12月26日以通讯会议的方式召开， 会议应参与表决董事11人，实际表决人数为11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的

  有关规定。本次董事会讨论“投资设立中电长城（长沙）信息技术有限公司（暂定名）的议案”，会议以通讯表决的方式审议并全票通过了本议案，主要内容如下：

  由长城信息产业股份有限公司、湖南长城医疗科技有限公司以自有资金共同出资5000万元（其中长城信息股份比例为98%，长城医疗占2%的股份）注册成立“中电长城（长沙）信息技术有限公司（暂定名）”，作为电子信息技术研究和公司产品嵌入式软件开发基地。

  特此公告。

  长城信息产业股份有限公司董事会

  2012年12月29日