证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2012-063

成都市新都化工股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新都化工股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2012年12月24日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2012年12月27日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目和超募项目竣工试车时间延期的议案》。

公司募投项目“年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”和超募项目“合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目” 均已基本完成土建工程及设备安装工作，但上述两个项目的外部公用配套工程——110KV变电站的建设尚未完成。主要原因为受到政府部门进行产业政策符合性认定等相关文件和实施方案出台的间隔时间较长及110KV变电站输变电系统接入方案获准同意的时间较原预计时间延期的影响，造成110KV变电站的建设进度比原计划滞后。为此，公司决定将上述募投项目和超募项目的竣工试车时间延期调整至2013年8月中旬，项目实施内容不变。

内容详见2012年12月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会

2012年12月27日

证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2012-064

成都市新都化工股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新都化工股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2012年12月24日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2012年12月27日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席邓伦明先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位监事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目和超募项目竣工试车时间延期的议案》。

在募投项目“年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”和超募项目“合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目”建设期间，公司监事会深入实地了解后，认为上述两个项目竣工试车时间延期主要原因为受到政府部门进行产业政策符合性认定等相关文件和实施方案出台的间隔时间较长及110KV变电站输变电系统接入方案获准同意的时间较原预计时间延期的影响属客观事实。因此，同意公司将募投项目“年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”和超募项目“合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目”的竣工试车时间延期至2013年8月中旬。

内容详见2012年12月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

成都市新都化工股份有限公司监事会

2012年12月27日

证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2012-065

成都市新都化工股份有限公司

关于募投项目和超募项目竣工试车时间延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新都化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1840号）文件核准同意，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行人民币普通股(A 股)股票4,200万股。公司扣除发行费用后募集资金净额为1,372,282,485.68元。以上募集资金的到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具天健正信验（2011）综字第040001号《验资报告》验证确认。

上述募集资金分别投资于以下项目：

项目类别	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	经股东大会同意调整后投资总额（万元）（★注）
募投项目	年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目	61,025.00	70,762.51
超募项目	合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目	45,025.70	59,967.56
超募项目	以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司	7,910.00	7,910.00
合 计		113,960.70	138,640.07

★注：公司2011年年度股东大会审议通过《关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议案》，同意将尚未安排具体用途的超募资金有23,267.55万元加上截止2011年12月31日的募集资金利息扣除手续费后净额1,411.82万元，合计可以安排的超募资金有24,679.37万元，其中有9,737.51万元用于增资建设募投项目年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目，剩余14,941.86万元用于增资建设合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目建设，另公司自筹553.48万元，用于配合投入合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目建设。

超募资金投资项目“以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥业有限公司”已于2011年3月31日完成投资。

二、募投项目和超募项目竣工试车时间延期的具体情况

截至目前，募投项目“年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”和超募项目“合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目”均已基本完成土建工程及设备安装工作，但上述两个项目的外部公用配套工程——110KV变电站的建设尚未完成。根据110KV变电站的建设工程进度，公司对上述两个项目的竣工试车时间进行调整，项目实施内容不变。具体调整情况如下：

类别	项目名称	截至目前的完工进度(%)			原预计的项目竣工试车时间	调整后的项目竣工试车时间
		主体工程完工进度	配套设施完工进度	外部公用配套工程完工进度
募投项目	年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目	99%	97%	110KV变电站的建设进度详见“募投项目和超募项目配套工程——110KV变电站的实施进展情况”	2012年12月下旬	2013年8月中旬
超募项目	合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目	98%	97%		2012年12月下旬	2013年8月中旬

三、募投项目和超募项目竣工试车时间延期的原因

公司募投项目“年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”和超募项目“合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目”的最终竣工试车时间将较先前计划的竣工试车时间(2012年12月下旬)延后，其主要原因为：

在募投项目实施主体应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城新都化工”）向电力部门申报募投项目和超募项目的配套工程——110KV变电站输变电系统接入方案（以下简称“接入方案”）审批期间，因湖北省人民政府办公厅2011年11月下发相关文件要求对全省在建化肥项目进行产业政策认定，并于2012年7月出台了实施方案文件，要求认定为属鼓励类的化肥项目方可执行中小化肥电价优惠政策。应城新都化工按文件要求向湖北省化肥办申请认定并获取项目符合产业政策的认定文件，之后再向电力部门重新申报接入方案。因湖北省人民政府办公厅从出台文件到出台实施方案的时间间隔较长及接入方案获准同意的时间较原预计时间延期，造成募投项目和超募项目外部公用配套工程的建设进度比原计划滞后。

2011年11月1日湖北省人民政府办公厅下发《关于加快全省化肥产业结构调整促进转型升级的意见》(鄂政办发〔2011〕112号)，文件要求加强全省化肥项目建设管理，依据国家化肥产业政策和准入条件，结合湖北省化肥产业发展政策，对新建、改建化肥项目进行产业政策符合性认定。2012年7月5日，湖北省人民政府办公厅又下发《关于印发<湖北省化肥产业结构调整和转型升级工作实施方案>的通知》(鄂政办函[2012]69号)，要求由省化肥结构调整办组织专班对在建化肥项目进行核实和甄别，并出具相关认定文件，对认定属《意见》中鼓励类化肥项目方可执行中小化肥电价优惠政策。公司募投项目主要产品为硝基复合肥，依据文件要求应城新都化工及时向湖北省化肥产业结构调整和转型升级工作协调小组办公室申请对项目进行认定，并于2012年7月13日获取了《省化肥结构调整办公室关于应城市新都化工有限责任公司60万吨/年硝基复合肥项目产业政策认定的函》（鄂化肥办〔2012〕3号），认定应城新都化工项目建设手续齐全，属《意见》中鼓励类的化肥项目，建成后化肥生产用电执行中小化肥电价政策。获取省化肥办认定书后，应城新都化工再次向电力部门申报接入方案，2012年12月孝感市、湖北省两级电力公司均已同意接入方案。

四、募投项目和超募项目配套工程——110KV变电站的实施进展情况

在孝感市、湖北省两级电力公司同意接入方案后，应城新都化工和电力部门联合成立了专门的工作小组，正积极开展变电站工程的建设工作，预计变电站将于2013年8月中旬建设完工。

五、募投项目和超募项目竣工试车时间延期对公司生产经营的影响

公司募投项目“年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”和超募项目“合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目”的竣工试车时间将延期至2013年8月中旬，即公司2013年1-7月无法从上述两个募投项目获得相应的收入及利润贡献。对此，公司一方面将认真做好生产经营统筹安排，发挥现有设备的最大产能以满足公司生产经营需要，另一方面合理调配资源，保证配套工程建设、项目竣工试车等工作的高效进行，力争提前竣工试车。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

公司于2012年12月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目和超募项目竣工试车时间延期的议案》，公司决定将募投项目“年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”和超募项目“合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目”的竣工试车时间延期至2013年8月中旬，项目实施内容不变。

公司的独立董事就本次项目竣工试车时间延期事项发表独立意见如下：公司募投项目和超募项目的竣工试车时间延期，主要原因为受到政府部门进行产业政策符合性认定等相关文件和实施方案出台的间隔时间较长及接入方案获准同意的时间较原预计时间延期的影响。应城新都化工履行了相应的程序，取得了湖北省化肥办认定书，110KV变电站输变电系统接入方案也获得了孝感市、湖北省两级电力部门的同意。应城新都化工和电力部门联合成立了专门的工作小组，正有序地组织开展变电站工程的建设工作。因此，同意公司将募投项目“年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”和超募项目“合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目”的竣工试车时间延期至 2013年8月中旬。

公司于2012年12月27日召开公司第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目和超募项目竣工试车时间延期的议案》。公司监事会认为：在募投项目“年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”和超募项目“合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目”建设期间，公司监事会深入实地了解后，认为上述两个项目竣工试车时间延期主要原因为受到政府部门进行产业政策符合性认定等相关文件和实施方案出台的间隔时间较长及接入方案获准同意的时间较原预计时间延期的影响属客观事实。因此，同意公司将募投项目“年产60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目”和超募项目“合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目”的竣工试车时间延期至2013年8月中旬。

公司保荐机构西南证券股份有限公司对本次项目竣工试车时间延期事项进行了核查，并发表了如下意见：上述募投项目和超募项目竣工试车时间延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。公司募投项目和超募项目竣工试车时间延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，本次延期未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本保荐机构对上述募投项目和超募项目竣工试车时间延期事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司募投项目和超募项目竣工试车时间延期事项的独立意见；

3、第三届监事会第四次会议决议；

4、西南证券关于成都市新都化工股份有限公司募投项目和超募项目竣工试车时间延期的核查意见。

特此公告

成都市新都化工股份有限公司董事会

2012年12月27日