证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2012-028

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)于2012年12月16日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十五次会议的通知。会议于2012年12月28日（星期五）上午9:00在山西省太原市阳煤大厦16层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下议案：

一、关于为控股孙公司提供贷款担保的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2012-031号公告。

二、关于同意控股子公司为其下属公司提供贷款担保的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2012-032号公告。

三、关于董事会换届选举的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第四届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，白英、许文珍、张思维、张福喜、李伟林和李文记为公司第五届董事会董事候选人；经公司董事会提名，张继武、张建华和赵雪媛为公司第五届董事会独立董事候选人。

此次提名的董事候选人和独立董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

四、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司决定于2013年1月18日下午1点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开2013年第一次临时股东大会，审议公司《关于同意控股子公司为其下属公司提供贷款担保的议案》和《董事会换届选举的议案》，详见公司临2012－030号公告。

特此公告。

附件：公司第五届董事会董事及独立董事候选人简历。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

2012年12月28日

附件：

一、公司第五届董事会董事候选人简历

白 英，男，汉族，1957年9月出生，山西山阴人，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任原阳泉矿务局五矿副矿长，财务处副处长，原阳泉矿务局副总会计师，阳泉煤业（集团）有限责任公司总会计师；现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副董事长、党委副书记。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司副董事长、总经理；现任公司董事长、党委书记。

许文珍，男，汉族，1958年12月出生，山西盂县人，无党派人士，研究生学历，律师，审计师，企业法律顾问。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司法律部主任，现任阳泉煤业（集团）有限责任公司总法律顾问、山西省阳泉市政协副主席。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司综合部部长，现任公司董事。

张思维，男，汉族，1956年8月出生，山西介休人，中共党员，大专学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务处成本科科长，公司财务部部长、财务总监。现任公司董事、党委委员、党委副书记、董事会秘书。

张福喜，男，汉族，1959年11月出生，山西朔州人，中共党员，大学本科学历，通风高级工程师。历任原阳泉矿务局通风处技术科副科长、副处长、处长、阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师、通风处处长等职务，现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师、通风部部长。

李伟林，男，汉族，1956年3月出生，湖南邵阳人，中共党员，大专学历，机电高级工程师。历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长，阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师、生产技术部部长。现任公司总工程师。

李文记，男，汉族，1963年12月出生，山西晋城人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任原阳泉矿务局财务处机关财务管理科副科长，阳泉煤业（集团）股份有限公司财务部部长助理，山西兆丰铝冶有限责任公司总会计师，山西兆丰铝业有限责任公司财务部部长。现任公司党委委员、财务总监、财务部部长。

二、公司第五届董事会独立董事候选人简历

张继武，男，1945年9月出生，中共党员，高级经济师，大学学历。历任煤炭工业部政策研究室处长、国家能源部政策法规司处长、煤炭工业部政策法规司副司长、国家煤炭工业局企业改革司副司长、行业管理司副司长、国家经贸委企业改革司副司长、国务院国资委企业改组局副局长、神华集团公司顾问。现任河南郑州煤电股份有限公司独立董事、山西山煤国际能源集团股份有限公司独立董事和山西西山煤电股份公司独立董事。

张建华，女,1954年10月出生，高级律师、法学硕士。历任山西省总工会工运史研究室编辑、山西省总工会法律咨询服务部法律工作者、山西省首届劳动仲裁委员会仲裁员、山西晋工律师事务所高级律师、北京民星律师事务所律师、合伙人。现任北京席珂律师事务所律师、山西兰花科技股份有限公司独立董事、振兴生化股份有限公司独立董事、山西三维集团股份有限公司独立董事。

赵雪媛，女，1970年4月出生，博士研究生学历。历任中央财政金融学院助教、日本太田昭和监查法人(现新世纪监查法人)审计助理、中央财经大学会计学院副教授。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、北京合纵科技股份有限公司独立董事、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事、大力电工襄阳股份有限公司独立董事和南京全信传输科技股份有限公司独立董事。

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2012-029

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)于2012年12月16日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十九次会议的通知。会议于2012年12月28日（星期五）上午11:00在山西省太原市阳煤大厦16层会议室召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李彦璧主持，公司部分高级管理人员参加了会议。会议审议并通过以下议案：

一、关于监事会换届选举的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，廉贤、张仁、刘瑜华和王万军为公司第五届监事会监事候选人。

此次提名的监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

公司职工代表大会选举尹爱、张文才和安先武为公司第五届监事会职工监事。

二、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司决定于2013年1月18日下午1点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开2013年第一次临时股东大会，审议公司《监事会换届选举的议案》，详见公司临2012－030号公告。

特此公告。

附件：公司第五届监事会监事候选人及职工监事简历。

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

2012年12月28日

附件：

一、公司第五届监事会监事候选人简历

廉 贤，男，汉族，1957年6月出生，山西大同人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任原阳泉矿务局财务处科长、副处长、处长、阳泉煤业（集团）有限责任公司董事、总会计师，公司监事等职务。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司董事、党委常委、总会计师、公司监事。

张 仁，男，汉族，1956年10月出生，山西太谷人，中共党员，大学本科学历，测量高级工程师。历任原阳泉矿务局三处副处长、阳泉煤业（集团）有限责任公司采煤沉陷治理领导组副组长、质检站站长、副总工程师、宏厦公司董事长、总经理。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师，公司董事。

王万军，男，汉族，1964年2月出生，河北井陉人，中共党员，大学本科学历，矿建高级工程师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司太行公司党委书记、副董事长、阳泉煤业（集团）有限责任公司纪委副书记、监委副主任。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司纪委常务副书记、监委常务副主任、党委巡视工作领导组办公室副主任。

刘瑜华，男，汉族，1958年8月出生，山西阳泉人，中共党员，大专学历，审计师。历任原阳泉矿务局审计处副科长、科长、副处长、阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿副矿长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总审计师、审计部部长、监事办主任。

二、公司第五届监事会职工监事简历

尹 爱，男，汉族，1963年4月出生，山西朔州人，中共党员，高级经济师，硕士研究生学历。历任原阳泉矿务局人事处副处长、阳煤集团党委组织部副部长、直属机关党委副书记、纪委书记、华越机械公司副董事长、党委书记等职务。现任公司一矿党委书记，职工监事。

张文才，男,汉族，1962年4月出生，山西平定人，中共党员，高级政工师、研究生学历。历任原阳泉矿务局一矿团委副书记、书记、局团委副书记、书记、阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿党委副书记、副矿长、新景矿党委书记、新景矿公司党委书记、副董事长、晋北公司党委书记。现任公司二矿党委书记。

安先武，男，汉族，1959年3月出生，山西五台人，中共党员，大学本科学历。历任原阳泉矿务局党校副校长，阳泉煤业（集团）有限责任公司教育处党委副书记、书记、纪委书记。现任阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司党委书记。

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2012-030

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)根据第四届董事会第二十五次会议决议,定于2013年1月18日召开公司2013年第一次临时股东大会。现将有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的届次

公司2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

2013年1月18日下午1点

（四）会议的表决方式

公司2013年第一次临时股东大会将采取现场投票的表决方式。

（五）会议地点

阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

二、会议审议事项

（一）会议议案

1. 关于同意控股子公司为其下属公司提供贷款担保的议案；

2.关于董事会换届选举的议案；

3.关于监事会换届选举的议案。

（二）注意事项

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议第二项议案和第三项议案中相关候选人还需采取累积投票制进行选举。

三、会议出席对象

1.截至2013年1月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件一）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

2.登记时间：2013年1月16日上午9:00－11:00，下午15:00－17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

3.登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）办理登记手续。

五、其他事项

1.会议联系人：张思维、王平浩

2.联系电话：0353-7078568、0353-7080590、0353-7078618

3.联系传真：0353-7080589

4.会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：

1.阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会出席会议回执

2.阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

2012年12月28日

附件一：

回 执

截至2013年1月 日,本单位(本人)持有阳泉煤业（集团）股份有限公司股票     股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 代表本人（本公司）出席阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	关于同意控股子公司对其下属公司提供贷款担保的议案
2	关于董事会换届选举的议案
	选举白英为公司第五届董事会董事
	选举许文珍为公司第五届董事会董事
	选举张思维为公司第五届董事会董事
	选举张福喜为公司第五届董事会董事
	选举李伟林为公司第五届董事会董事
	选举李文记为公司第五届董事会董事
	选举张继武为公司第五届董事会独立董事
	选举张建华为公司第五届董事会独立董事
	选举赵雪媛为公司第五届董事会独立董事
3	关于监事会换届选举的议案
	选举廉贤为公司第五届监事会监事
	选举张仁为公司第五届监事会监事
	选举王万军为公司第五届监事会监事
	选举刘瑜华为公司第五届监事会监事

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码:

或营业执照号码: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注：

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2012-031

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于为控股孙公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山西宁武榆树坡煤业有限公司。

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为2.55亿元人民币，公司累计为榆树坡担保金额为2.55亿元人民币。

●本次担保为连带责任担保，有反担保。

●本次担保生效后，公司对外担保金额累计为5.1亿元，且全部为公司对下属子公司提供的担保。

●截止本公告日,公司无逾期对外担保。

一、对外担保概述

为解决公司控股孙公司山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡公司”）矿井整合改造项目资金短缺问题，榆树坡公司拟向交通银行阳泉分行申请5亿元贷款,期限为八年。

根据榆树坡公司第十七次股东会决定，榆树坡公司三方股东按照各自持股比例对上述5亿元贷款提供连带责任担保。其中：阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称“天泰公司”）持股51%，山西国新能源发展集团有限公司持股26%，山西通宝能源股份有限公司持股23%。

经测算，天泰公司按照持股比例应为榆树坡公司2.55亿元贷款提供连带责任担保。由于天泰公司为公司控股子公司（公司持股51%，北京润达国际投资管理有限公司持股49%，以下简称“润达公司”），公司同意代替天泰公司为榆树坡公司2.55亿元贷款提供连带责任担保。其中，代替天泰公司向榆树坡公司提供贷款担保1.3005亿元；代替润达公司向榆树坡公司提供贷款担保1.2495亿元，同时润达公司以所持有天泰公司10.7%的股权向公司提供反担保。

2012年12月28日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于为控股孙公司提供贷款担保的议案》，同意上述担保事项。

根据中国证监会 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司为榆树坡公司提供贷款担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人情况

（一）山西宁武榆树坡煤业有限公司

公司住所：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村

法定代表人：李秀彬

注册资金：人民币18,110.48万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）***一般经营项目：*

被担保人系本公司之控股孙公司。

截止2011年12月31日,榆树坡公司资产总额378,039,911.05元,负债总额181,300,315.14元,净资产196,739,595.91元,资产负债率为47.96%（以上数据已审计）；截至2012年9月30日，榆树坡公司资产总额371,106,563.02元,负债总额180,941,523.77元,净资产190,165,039.25元,资产负债率为48.76%（以上数据未审计）。

三、担保协议的主要内容

由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

四、董事会意见

公司董事会认为，榆树坡公司进行银行贷款主要是为了解决矿井整合改造项目资金短缺问题，以确保相关技改项目的顺利完成。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

五、累计担保数量及预期担保数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为2.55亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的2.23%，且全部为对子公司提供的担保。其中，为控股子公司天泰公司提供担保2.55亿元人民币，上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1.公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2.独立董事的独立意见。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

2012年12月28日

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2012-032

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于同意控股子公司为其下属公司

提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司；阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司；阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司。

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为6.17亿元人民币。

●本次担保为连带责任担保，无反担保。

●本次担保生效后，公司对外担保金额累计为11.27亿元，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。

●截止本公告日,本公司无逾期对外担保。

一、对外担保概述

为解决公司控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称“天泰公司”）下属全资子公司阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司（以下简称“兴裕公司”）、阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司（以下简称“裕泰公司”）、阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司（以下简称“泰昌公司”）矿井整合改造项目资金短缺问题，兴裕公司拟向工商银行阳泉市北大街支行申请新增2.3亿元贷款，期限为五年；裕泰公司拟向工商银行阳泉市北大街支行申请新增1.87亿元贷款，期限为六年；泰昌公司拟向工商银行阳泉市北大街支行申请新增1亿元贷款，期限为五年；榆树坡公司拟向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请1亿元贷款，期限为八年。

天泰公司向工商银行阳泉市北大街支行承诺：在贷款期内，将无条件同意裕泰公司将所实现的收益优先用于偿还本次银行贷款本息，天泰公司保证在本期贷款期间裕泰公司用于抵押财产合法有效。

2012年12月28日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于同意控股子公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。

根据中国证监会 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司同意天泰公司为其下属公司提供贷款担保事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人情况

（一）阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司

公司住所：阳泉市平定县冶西镇苏村

法定代表人：郝宝慧

注册资金：人民币4,500万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（有限期至2012年06月29日）*** 一般经营项目：*

被担保人系本公司之控股孙公司。

截至2011年12月31日，兴裕公司资产总额360,682,741.42元,负债总额401,870,218.70元,净资产-41,187,477.28元,资产负债率为111.42%（以上数据已审计）；截至2012年9月30日，兴裕公司资产总额380,095,294.04元,负债总额452,651,932.74元,净资产-72,556,638.70元,资产负债率为119.09%（以上数据未审计）。

（二）阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司

公司住所：阳泉市平定县张庄镇南后峪村

法定代表人：聂衍盛

注册资金：人民币4,500万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）*** 一般经营项目：*

被担保人系本公司之控股孙公司。

截至2011年12月31日，裕泰公司资产总额378,572,748.84元,负债总额493,351,922.88元,净资产-114,779,174.04元,资产负债率为130.32%（以上数据已审计）；截至2012年9月30日，裕泰公司资产总额345,562,474.02元,负债总额535,618,477.57元,净资产-190,056,003.55元,资产负债率为155.00%（以上数据未审计）。

（三）阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司

公司住所：阳泉市平定县冶西镇冶西村

法定代表人：张五计

注册资金：人民币3,000万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）*** 一般经营项目：*

被担保人系本公司之控股孙公司。

截至2011年12月31日，泰昌公司资产总额223,423,974.57元，负债总额226,408,530.06元，净资产-2,984,555.49元，资产负债率为101.34%（以上数据已审计）。截至2012年9月30日，泰昌公司资产总额259,250,393.00元，负债总额278,093,403.82元，净资产-18,843,010.82元，资产负债率为107.27%（以上数据未审计）。

（四）山西宁武榆树坡煤业有限公司

公司住所：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村

法定代表人：李秀彬

注册资金：人民币18,110.48万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）***一般经营项目：*

被担保人系本公司之控股孙公司。

截止2011年12月31日,榆树坡公司资产总额378,039,911.05元,负债总额181,300,315.14元,净资产196,739,595.91元,资产负债率为47.96%（以上数据已审计）；截至2012年9月30日，榆树坡公司资产总额371,106,563.02元,负债总额180,941,523.77元,净资产190,165,039.25元,资产负债率为48.76%（以上数据未审计）。

三、担保协议的主要内容

由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

四、董事会意见

公司董事会认为，天泰公司下属兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司和榆树坡公司进行银行贷款主要是为了解决矿井整合改造项目资金短缺问题，以确保相关技改项目的顺利完成。公司及天泰公司的本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

五、累计担保数量及预期担保数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为5.1亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的4.46%，且全部为公司对下属子公司提供的担保。其中，为控股子公司天泰公司提供担保2.55亿元人民币，为控股孙公司榆树坡公司提供担保2.55亿元人民币，上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1.公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2.独立董事的独立意见。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

2012年12月28日