七届十八次董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2012—036
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
七届十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届十八次董事会会议于2012年12月28日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案。
天津市华亨房地产开发有限公司系公司的全资子公司，注册资金8亿元，该公司负责公司双港新家园项目的建设。根据该公司的经营需要，向中国工商银行股份有限公司天津广厦支行申请办理借款48,000万元人民币，需公司提供连带担保，担保额度48,000万元人民币，担保期限3年。本次担保实施后公司对天津市华亨房地产开发有限公司担保总额度为77,300万元人民币。
此项议案还需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。
2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月二十九日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2012—037
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司
向中国工商银行股份有限公司天津广厦支行
申请借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津市华亨房地产开发有限公司（以下简称华亨公司）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。
●本次担保金额：本公司为华亨公司向中国工商银行股份有限公司天津广厦支行借款48,000万元人民币提供连带担保。
●本次担保前本公司为华亨公司提供担保余额为29,300万元。由于华亨公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求华亨公司提供反担保。
●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为216,300万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,221,438,640.41元的51.24%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于2012年12月28日召开七届十八次董事会会议审议通过本公司为华亨公司向中国工商银行股份有限公司天津广厦支行借款48,000万元人民币提供连带担保。上述担保还需提请公司2013年第一次临时股东大会审议批准后，由本公司与中国工商银行股份有限公司天津广厦支行签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1 名称：天津市华亨房地产开发有限公司
2.2 注册地址：天津市津南区双港镇久隆街168号（双港科工贸产业园区203室A区14号）
2.3 法定代表人：李越
2.4 企业性质：有限责任公司
2.5 注册资本：8亿元人民币
2.6 经营范围：房地产开发、商品房销售
2.7被担保人与本公司关联关系：子公司。
2.8被担保最近一年又一期财务状况：
截止2011年12月31日，被担保人华亨公司，经审计的资产总额为237,596.77万元，负债总额157,891.88万元，股东权益合计79,704.89万元，全年实现净利润-295.11万元。
截止2012年9月30日，被担保人华亨公司，未经审计的资产总额为251,793.82万元，负债总额168,420.96万元，股东权益合计83,372.85万元，1- 9月份实现净利润3,667.96万元。
三、担保合同的主要内容
本公司拟与中国工商银行股份有限公司天津广厦支行签订的《保证合同》的主要内容如下：
3.1 担保方式：连带担保；
3.2 担保期限：自签署日起3年；
3.3 担保金额：人民币48,000万元；
四、董事会意见
本公司董事会认为：华亨公司做为本公司的全资子公司，负责建设本公司双港新家园项目，前期需要大量的资金投入，项目前景良好，自身能够偿还所借银行贷款，本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向中国工商银行股份有限公司天津广厦支行借款48,000万元人民币提供连带担保，期限3年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为216,300万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,221,438,640.41元的51.24%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司七届十八次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2011年12月31日经审计的财务报表；
4、被担保人2012年9月30日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月二十九日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2012—038
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2013年1月14日召开2013年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、现场会议召开时间：2013年1月14日下午2点
二、现场会议召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。
五、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2013年1月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）；
3、公司聘请的见证律师。
六、会议审议事项：
1、审议公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案。
注：以上议案内容分别刊登在2012年12月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。
七、出席现场会议登记办法：
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年1月9日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
八、其他事项：
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月二十九日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。