A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-050

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2012年第十次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

1、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2012年12月28日在公司本部会议室召开2012年第十次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共44人，代表股数461,866,357股，占公司总股本的44.75%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李长青先生主持。

2、出席本次会议的A股股东及股东代表2人、代表股数420,036,200股，B股股东及股东代表42人、代表股数41,830,157股。

二、议案审议情况

《关于公司继续租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3、4号机组的议案》，本议案形成与控股股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的关联交易，关联股东应回避表决：

该议案的表决结果为：赞成票41,866,357股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股，；弃权票0股。其中，A股同意36,200股；反对票0股；弃权票0股；B股同意41,830,157股，占B股股东出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

三、公证或者律师见证情况

为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第十次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2012年12月29日

A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-051

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2012年第十五次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年12月28日以通讯表决方式召开了2012年第十五次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司对外提供贷款担保的议案》，本议案需提交股东大会审议；

因公司部分下属子公司的贷款需要本公司提供连带责任保证，每次均需要提交公司董事会、股东大会履行相关审批程序，而其中有多笔贷款业务是延续以往的。为节约开支，简化操作流程，公司拟对2013年部分需要由本公司提供担保的下属子公司贷款业务和对外担保事项统一审批，具体情况如下：

银行名称	授信单位	授信实际使用单位	拟担保金额（万元）	担保借款性质	担保期限	担保单位
中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	20000	流动资金借款	1年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
			30000	承兑汇票	1年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
	鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司	鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司	20000	流动资金借款	1年	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司
	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	30000	流动资金借款	1年	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司
中国银行股份有限公司鄂尔多斯分行	鄂尔多斯市西金贸易有限责任公司	鄂尔多斯市西金贸易有限责任公司	30000	贸易融资	1年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	50000	流动资金借款	1年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
中国民生银行股份有限公司青岛分行	内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司	鄂尔多斯市西金矿业有限责任公司	60000	流动资金借款	1年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
北京恒嘉国际融资租赁有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	80000	融资租赁	5年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
中杰国际融资租赁有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	60000	融资租赁	5年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
合计			380000	其中210000万元为续保，170000万元为新增担保。

二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于确定公司2013年第一次临时股东大会召开时间及内容的议案》。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2012年12月29日

附件一：

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

委托股东签名（盖章） 受托人签字：

委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：

委托股东股东帐号： 委托股东持股数：

委托日期： 年 月 日

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-052

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所和中国证监会的相关规定,内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“本公司”）谨定于2013年2月27日（星期三）在本公司会议室召开2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、 会议召集人：公司董事会

2、会议时间： 2013年2月27日（星期三）上午9：00

3、会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

二、会议审议事项

《关于公司对外提供贷款担保的议案》；

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

3、2013年 2月18日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2013年2月21日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为2月18日）。

凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

邮 编：017000

联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）

传 真：0477-8536699

联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

登记时间：2013年2月18--26日

上午8：00-11：30 下午14：00-17：00

四、其他事项

1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2012年12月29日

附件一：

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

委托股东签名（盖章） 受托人签字：

委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：

委托股东股东帐号： 委托股东持股数：

委托日期： 年 月 日