股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2013-001

  浙江三花股份有限公司

  关于公司收到政府补助资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据新昌县财政局《关于拨付扶持重大工业项目补助资金的通知》（新财企字[2012]733号）（以下简称“通知”），浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到新昌县财政局拨付的政府补助资金（第二年度）2306.03万元。按照通知规定，该补助资金专项用于公司《年产3800万套制冷、空调自控元器件建设项目》。

  本次收到的补助资金2306.03万元将全部进入公司当期营业外收入，该项补助资金扣除企业所得税后的净额为1960.13万元，约占公司2011年经审计净利润的5.36%，对公司2012年度利润将不会产生重大影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月31日

  股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-064

  浙江三花股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的情况和出席情况

  浙江三花股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年12月29日（星期六）上午10:00在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。出席本次会议的股东或股东代表共3人，代表股份数384,688,016股，占公司总股本的64.68%。本次会议由公司董事会召集，董事长张亚波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议《关于收购亚威科电器设备有限合伙公司相关资产的议案》。

  该议案以384,688,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

  2、审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。

  该议案以384,688,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。股东大会以特别决议审议通过该议案。

  3、审议《关于公司新聘董事长、董事年度薪酬的议案》。

  该议案以384,688,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

  4、审议《关于子公司对境外全资子公司增资的议案》。

  该议案以384,688,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所向曙光、任穗律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、浙江三花股份有限公司2012年第五次临时股东大会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2012年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月31日