证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2012-038

  山东隆基机械股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年12月 30日上午 9:00

  2、会议召开地点：龙口外向型经济开发区公司办公楼三楼会议室

  3、会议召集人：山东隆基机械股份有限公司董事会

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议主持人：董事长张海燕女士

  6、会议的召开以及程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《山东隆基机械股份有限公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权的股份 6750万股，占公司股份总数的56.25%。

  公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、提案审议表决情况

  1、审议通过《关于选举赵言东先生为山东隆基机械股份有限公司监事的议案》。

  议案的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的山东隆基机械股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告。

  表决结果：同意6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师出席并见证了本次临时股东大会，认为：“贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

  五、备查文件

  1、山东隆基机械股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2012 年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2012年12月31日

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2012-039

  山东隆基机械股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2012年12月30日下午在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年12月25日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议由监事会监事王仑女士主持，以投票表决的方式形成如下决议：

  1、审议并通过《关于选举赵言东先生为第二届监事会主席的议案》。（赵言东先生简历请见附件）

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东隆基机械股份有限公司

  监事会

  2012年12月31日

  附件：

  赵言东先生简历

  赵言东，男，1959年11月12日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任山东省汽车三泵总厂车间主任、生产办公室主任，龙口隆基三泵有限公司副总经理，现任隆基集团有限公司企管部部长。

  赵言东先生与上市公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。