证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2013-001

  南京栖霞建设股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2012年12月21日以电子传递方式发出，会议于2012年12月28日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了《授权经理层参加土地竞买的议案》：

  根据海口市国有建设用地使用权挂牌出让公告（2012年第36号），海口市国土资源局将于2012年12月30日举办国有建设用地的公开挂牌。公司授权经理层参加海口市滨海大道北侧地块的竞买，根据有关经济测算确定竞买报价，并办理相关竞买手续。公司可以独立竞买，也可以联合其他合作方联合竞买。

  海口市滨海大道北侧地块，毗邻海口市人民政府，面积109157平方米（约合163.73亩），其中：商务金融用地60036.35平方米，占总出让土地面积的55%，出让年期为40年；住宅用地49120.65平方米, 占总出让土地面积的45%，出让年期为70年。该地块容积率≤1.0，挂牌起始价为53925万元人民币。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2013年1月4日

  证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2013-002

  南京栖霞建设股份有限公司

  关于新增土地储备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司第五届董事会第四次会议决议，公司经理层于2012年12月30日参加了海口市国有建设用地使用权公开挂牌出让的竞买，以53935.57万元人民币竞得海口市滨海大道北侧地块(挂牌起始价为53925万元人民币)。

  地块的有关情况详见《南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2013年1月4日