证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2013—001

  北汽福田汽车股份有限公司关于修订《公司章程》的董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年12月20日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于修订<公司章程>的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  董事会提名/治理委员会对该项议案进行了审核并发表了审核意见：

  1、本次《公司章程》修订，增加了公司经营范围，保障了仓储物流业务及救护车业务的发展，进一步满足了福田的业务规划。是符合公司利益的，可行的。

  2、提名/治理委同意《关于修订<公司章程>议案》。

  本公司共有董事15名，截止2012年12月31日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

  具体修改内容如下：

  原文：

  “第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：制造、销售汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；互联网信息服务业务；普通货物运输。”

  修订为：

  “第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：制造、销售汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；互联网信息服务业务；普通货物运输；仓储服务；制造卫生材料及医药用品（最终以工商部门批准内容为准）。”

  该决议事项须经公司股东大会审议、批准。会议召开时间将另行通知。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月三十一日