证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2012-056

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  2012年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2012年11月14日在《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年12月31日（星期一）下午14：00 时

  网络投票时间为：2012年12月30日—2012年12月31日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月30日下午15：00至12月31日下午15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  6、现场会议主持人：公司董事长黄小强先生；

  会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份数267,485,619股，占公司股份总数的62.78%，其中：

  1、现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表10人，代表有表决权的股份数253,543,787股，占公司股份总数的59.51%。

  2、网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东10人，代表有表决权的股份数13,941,832股，占公司股份总数的3.27%。

  公司董事、监事及高级管理人员、保荐机构出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、《关于出售资产暨关联交易的议案》

  表决结果：同意96,742,557股，占出席股东大会所持有效表决权股份总数的99.71%；反对0股，占0%；弃权284,978股，占0.29%。

  上述议案构成关联交易，关联股东贝因美集团有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。

  2、《关于第五届监事会监事会主席薪酬方案的议案》

  表决结果：同意266,663,541股，占出席股东大会所持有效表决权股份总数的99.69%；反对528,800股，占0.20%；弃权293,278股，占0.11%。

  四、律师出具的法律意见

  上海东方华银律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2012年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2012年第六次临时股东大会决议》；

  2、上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司2012年第六次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十二月三十一日