深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

2013-01-04 来源：上海证券报

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗公告编号：2012-086

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

2、本次股东大会以现场投票方式召开。

3、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

二、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期及时间：2012年12月29日（星期六）上午8：00 ；

3、会议表决方式：现场记名投票方式；

4、召开地点：深圳市坪山新区汤坑地税局培训中心；

5、会议主持人：公司董事长兼总经理梁桂秋先生；

6、本公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。；

7、现场出席本次会议的股东（或股东代理人）3人，代表有表决权股份95,457,239股，占公司股本总额的51.7383%。本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于<公司变更会计师事务所>的议案》；

表决结果为：同意95,457,239股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于监事辞职及补选第四届监事会监事的议案》；

四、律师出具的法律见证意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：周玉梅、曾燕

3、见证意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

2012年12月29日