2013年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2013-001号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2013年第一次
临时股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月10日上午9时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份354,349,902股（含授权委托），占公司股份总数的18.70%。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名方式投票表决，审议通过了关于收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权的议案：
同意票代表股份354,349,902股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。
三、律师见证情况
公司聘请了吉林秉责律师事务所张晓蕙律师、郭淑芬律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：亚泰集团2013年第一次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果符合法律法规的相关规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；
2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一三年一月十一日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2013-002号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2013年第一次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2013年第一次临时董事会会议于2013年1月10日在公司总部会议室举行，会议通知于2013年1月7日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事10名，董事徐德复先生、李廷亮先生、施国琴女士、刘长生先生分别委托董事刘树森先生、孙晓峰先生、孙晓峰先生、杜婕女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于申请流动资金借款的议案：
根据公司经营需要，同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款3.5亿元，期限为一年。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信7,980万元、28,020万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行分别申请的综合授信10,000万元、5,000万元、5,000万元、10,000万元、5,000万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,124,435万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的104.25%，其中对控股子公司担保金额为777,335万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的72.07%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的32.18%。上述担保尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一三年一月十一日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2013-003号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
对外担保公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司
●同意继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信7,980万元、28,020万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行分别申请的综合授信10,000万元、5,000万元、5,000万元、10,000万元、5,000万元提供连带责任保证。
●上述担保无反担保。
●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,124,435万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的104.25%，其中对控股子公司担保金额为777,335万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的72.07%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的32.18%。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信7,980万元、28,020万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行分别申请的综合授信10,000万元、5,000万元、5,000万元、10,000万元、5,000万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,124,435万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的104.25%，其中对控股子公司担保金额为777,335万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的72.07%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的32.18%。上述担保尚须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品（水泥预制构件除外）、水泥包装制品等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2011年12月31日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,528,043,985.78元，总负债为1,177,708,429.98元，净资产为350,335,555.8元，2011年实现营业收入953,987,478.63元，净利润47,851,813.42元（以上数据已经审计）。截止2012年9月30日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,606,377,724.21元，总负债为1,226,438,878.54元，净资产为379,938,845.67元，2012年1-9月实现营业收入573,122,797.61元，净利润29,603,289.87元（以上数据未经审计）。
2、吉林亚泰明城水泥有限公司
注册地：吉林省磐石市
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2011年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,201,611,289.18元，总负债为1,106,916,737.13元，净资产为1,094,694,552.05元，2011年实现营业收入1,080,479,964.09元，净利润173,378,290.05元（以上数据已经审计）。截止2012年9月30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为3,098,447,988.19元，总负债为1,929,502,014.92元，净资产为1,168,945,973.27元，2012年1-9月实现营业收入595,876,585.59元，净利润74,251,421.22元（以上数据未经审计）。
3、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；石灰石、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2011年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,928,896,833.90元，总负债为3,935,987,413.09元，净资产为1,992,909,420.81元，2011年实现营业收入2,469,159,178.41元，净利润297,456,982.41元（以上数据已经审计）。截止2012年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为8,156,295,197.75元，总负债为6,004,780,241.19元，净资产为2,151,514,956.56元，2012年1-9月实现营业收入1,709,679,479.30元，净利润158,605,535.75元（以上数据未经审计）。
4、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
注册地：哈尔滨市阿城区
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥及水泥制品的制造、销售；水泥熟料的制造销售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2011年12月31日，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司总资产为1,183,317,474.85元，总负债为278,726,674.36元，净资产为904,590,800.49元，2011年实现营业收入585,783,257.87元，净利润109,191,585.58元（以上数据已经审计）。截止2012年9月30日，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司总资产为1,403,959,708.98元，总负债为453,296,372.51元，净资产为950,663,336.47元，2012年1-9月实现营业收入372,256,943.69元，净利润46,072,535.98元（以上数据未经审计）。
5、亚泰集团安达水泥有限公司
注册地：黑龙江省安达市
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥及水泥制品制造、建材产品制造等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2011年12月31日，亚泰集团安达水泥有限公司总资产为460,388,197.39元，总负债为214,447,248.74元，净资产为245,940,948.65元，2011年实现营业收入452,194,289.58元，净利润54,879,887.52元（以上数据已经审计）。截止2012年9月30日，亚泰集团安达水泥有限公司总资产为516,229,613.09元，总负债为243,893,138.43元，净资产为272,336,474.66元，2012年1-9月实现营业收入381,798,540.84元，净利润26,395,526.01元（以上数据未经审计）。
6、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
注册地：黑龙江省哈尔滨市道外区
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥及水泥制品的制造及销售；建材产品的制造及销售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2011年12月31日，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司总资产为3,043,200,828.97元，总负债为1,539,361,046.05元，净资产为1,503,839,782.92元，2011年实现营业收入2,207,234,927.55元，净利润149,452,936.16元（以上数据已经审计）。截止2012年9月30日，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司总资产为2,995,656,529.08元，总负债为1,477,332,164.96元，净资产为1,518,324,364.12元，2012年1-9月实现营业收入1,664,785,141.64元，净利润39,415,148.38元（以上数据未经审计）。
7、吉林亚泰集团物资贸易有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：刘树森
经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2011年12月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为1,734,695,034.78元，总负债为1,635,228,915.86元，净资产为99,466,118.92元，2011年实现营业收入2,506,785,984.12元，净利润3,158,481.55元（以上数据已经审计）。截止2012年9月30日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为2,064,974,238.38元，总负债为1,972,844,225.12元，净资产为92,130,013.26元，2012年1-9月实现营业收入1,749,050,786.92元，净利润-7,336,105.66元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人均为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,124,435万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的104.25%，其中对控股子公司担保金额为777,335万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的72.07%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的32.18%
五、备查文件
公司2013年第一次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一三年一月十一日