证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2013-002

  宏昌电子材料股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年1月4日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于2013年1月9日以通讯方式召开。出席本次董事会会议的董事应到八人，董事苏建中先生委托董事萧志仁先生出席，实际出席会议的董事七名，分别为林瑞荣、张成华、谢坤洲、萧志仁、阮吕芳周、蔡辉明、杨胜刚。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于广发银行综合授信额度续期议案》。

  议案表权情况：本议案有效表权票８票，赞成８票，反对0票，弃权0票（其中董事苏建中先生委托董事萧志仁先生投票赞成）。

  二、审议通过了《关于平安银行综合授信额度续期议案》。

  议案表权情况：本议案有效表权票８票，赞成８票，反对0票，弃权0票（其中董事苏建中先生委托董事萧志仁先生投票赞成）。

  三、审议通过了《关于中行综合授信额度续期议案》。

  议案表权情况：本议案有效表权票８票，赞成８票，反对0票，弃权0票（其中董事苏建中先生委托董事萧志仁先生投票赞成）。

  四、审议通过了《关于宏昌电子无锡分公司负责人变更议案》。

  同意宏昌电子材料股份有限公司无锡分公司负责人由詹俊宏先生变更为叶文钦先生；无锡分公司其它登记事项不变；同意就无锡分公司上述负责人变更事宜向有关部门办理相关登记手续。

  议案表权情况：本议案有效表权票８票，赞成８票，反对0票，弃权0票（其中董事苏建中先生委托董事萧志仁先生投票赞成）。

  五、审议通过了《补选刘焕章先生为第二届董事会董事议案》。

  因第二届董事会董事张振明先生辞职，公司董事会成员出现空缺，同意补选刘焕章先生为第二届董事会董事。本议案尚需提交股东大会审议。

  议案表权情况：本议案有效表权票８票，赞成８票，反对0票，弃权0票（其中董事苏建中先生委托董事萧志仁先生投票赞成）。

  六、审议通过了《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会议案》。

  同意于2013年1月29日召开公司2013年度第一次临时股东大会，审议《补选刘焕章先生为第二届董事会董事议案》。

  议案表权情况：本议案有效表权票８票，赞成８票，反对0票，弃权0票（其中董事苏建中先生委托董事萧志仁先生投票赞成）。

  特此公告。

  宏昌电子材料股份有限公司董事会

  2013年1月11日

  附：候选董事简历

  刘焕章先生简历

  姓名：刘焕章     性别：男      出生年月：1954年1月

  籍贯：台湾彰化   户口所在地：台北县

  教育背景：淡江大学化学系

  工作经历：1985-1998 台湾南亚塑胶公司

  1998至今 宏仁企业集团

  兼  职：Grace thw holding limited 副总裁

  上海宏和电子材料有限公司 董 事

  广州宏仁电子工业有限公司 董事长、总经理、法定代表人

  其  他：无

  证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2013-003

  宏昌电子材料股份有限公司召开2013年度第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2013年1月29日（星期二）上午9：30

  ●股权登记日：2013年1月24日（星期四）

  ●会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室

  ●会议召开方式：现场会议

  宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月9日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会议案》,现将有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议时间：2013年1月29日（星期二）上午9：30

  2、股权登记日：2013年1月24日（星期四）

  3、会议地点：广州市萝岗区云埔一路一号之二

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：现场会议

  二、会议审议事项

  ■

  三、会议出席对象

  1、截止2013 年1月24日下午3点上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司所聘请的律师。

  四、登记手续及参会方法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

  （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （3）拟出席会议的股东或股东代表请于2013年1月25日下午16:00 前将有关证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室，信函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到处登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：

  2013 年1月25日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

  3、登记地点：

  广州市萝岗区云埔一路一号之二公司董事会办公室。

  五、其他事项

  1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  3、联系电话：020－82266156转4212、4211

  4、联系传真：020－82266645

  5、联系人：李俊妮 陈义华

  宏昌电子材料股份有限公司

  董事会

  2013年1月11日

  附件:授权委托书

  宏昌电子材料股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会授权委托书

  宏昌电子材料股份有限公司：

  截至2013年1月24日下午15：00，本人/本单位持有宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票 股。

  兹全权委托 先生/女士，代理本人/本单位出席公司2013年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权，以及代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。受托人该表决意见即为本人/本单位对会议审议事项的表决意见。

  ■

  注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

  本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

  委托人签名（或盖章）：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人联系电话：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托人联系电话：

  日期： 2013 年 月 日